Sam Bankman-Frieds (SBF) Alameda Research kan meget vel have været et af de vigtigste handelsborde i hele krypto, men andre inden for FTX-kartellet spillede vigtige roller.
HiveEx, den australske over-the-counter (OTC) handelsdesk, blev startet af Fred Schebesta og Frank Restuccia i 2018. Alameda Research købte HiveEx i august 2020 og gjorde straks SBF til direktør. Den følgende måned meddelte FTX, at brugere kunne indbetale til kryptobørsen via HiveEx.
Schebesta også købt en andel i den lokale bank Australian Goldfields Money i 2018 og annoncerede sin hensigt om at lancere Australiens første kryptobank. HiveEx havde, efter at Schebesta købte denne andel, og før den blev købt af Alameda Research, annonceret sin evne til at få andre kryptovirksomheder til at banke - selv dem, der gentagne gange var blevet afvist af andre banker.
HiveEx havde endda en leder med ansvar for 'bankkontomæglervirksomhed', formentlig for at hjælpe med at styre denne proces for forskellige kunder.
Goldfields Money ville blive inkluderet i den usikrede kreditormatrix og på den formodede liste over FTX-bankpartnere som led i den igangværende konkurssag.
Det har Financial Times (FT). rapporteret på FTX-integreret OTC-desk Genesis Block, som gjorde det muligt for indbyggere i Hongkong at veksle deres kontanter til kryptovaluta eller omvendt.
Grundlæggeren af Genesis Block, Clement Ip, var også direktør for FTX's Hong Kong-enhed.
Læs mere: Fred Schebesta's smuldrende imperium, Australiens selvbetitlede Crypto King
Genesis Blocks grundlægger og direktør Vincent Hung gav FTX-mærkede cookies væk ved Genesis Blocks store åbning.
En tidligere ansat beskrev til FT, hvordan virksomheden ville have folk i kø på gaden med poser med kontanter til at veksle til kryptovaluta. Nogle gange, sagde de, ville det være nødvendigt at afvise dem, fordi den kunne ikke finde nok krypto.
Charles Yang, en af partnerne hos Genesis Block - og efter sigende Alameda Research - beskrev på en podcast, hvordan virksomheden opretholder et netværk af snesevis af forskellige bankkonti, som det brugte til at flytte penge. Yang beskrev denne funktion som "et meget gråt område."
Både HiveEx og Genesis Block ser ud til at fungere som vigtige til/fra-ramper for FTX og Alameda Research, delvist takket være deres forbindelser til banksystemet.
- Blandt de virksomheder, der var omfattet af FTX-konkursen, var DAAG Trading DMCC, der er baseret i De Forenede Arabiske Emirater.
- Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) er en 'fri zone' i UAE med meget begrænsede regler. Det annoncerede, at det kunne tilbyde "op til seks visa pr. kontor."
- DAAG Tradings kontakt-e-mail til DMCC fører tilbage til Pamedo Investment Group, et venturefirma med base i Dubai. DAAG fik licens til at deltage i 'proprietær handel med kryptoråvarer'.
Altalix, et handelsbord med base i Storbritannien, blev oprindeligt inkluderet i FTX-konkursen, før det blev fjernet. Protos kontaktede Altalix for at få afklaret deres forhold til FTX og Alameda Research og vil opdatere, hvis vi hører tilbage.
OTC Service AG, fra Zürich, Schweiz, var ikke en del af FTX-konkursen, men blev noteret som en Alameda Research-investering i rapportering af FT.
Samlet set ser det ud til, at SBF, Alameda Research og FTX stolede på en række handelsborde rundt om i verden som både fiat-on- og off-ramper, herunder flere handelsborde.
For mere informerede nyheder, følg os på Twitter , Google Nyheder eller tilmeld dig vores YouTube kanal.
Kilde: https://protos.com/hiveex-genesis-block-and-sbfs-trading-desk-network/