Prognoser forudsiger, at cryptocurrency-kriminelle hvidvasker mere end 10 milliarder dollars gennem krydskædede broer i 2025, hvilket fører til opfordringer til holistiske screeningsløsninger.
Forbedret blockchain-analyse vil blive stadig vigtigere for at bekæmpe brugen af krydskædede broer til ulovlige midler, som anslås at overstige $10 milliarder i værdi i 2025.
Blockchain-analysefirmaet Elliptic forudser en stigning på 60 % i værdien af ulovlig kryptovaluta hvidvasket gennem krydskædede broer fra $4.1 milliarder i juni 2022 til $6.5 milliarder næste år. Dette tal forventes at fordobles midtvejs i årtiet.
Krydskædekriminalitet har været en store diskussionspunkt i 2022 med over 2 milliarder dollars ind hacks rettet mod krydskædede broer. Udover at disse broer og deres kontrakter er målrettet, er disse broer også blevet en mulighed for kriminelle at hvidvaske kryptovaluta. Et godt eksempel er en ukendt hacker, der flytter stjålne penge fra nu konkursramte FTX ved hjælp af tværkædede broer.
Cointelegraph pakkede resultaterne af forskning udgivet af Elliptic i korrespondance med senior cryptocurrency trusselanalytiker Arda Akartuna.
Den elliptiske analytiker forklarede, at milliarder af dollars i aktiver er blevet overført mellem Bitcoin, Ethereum og andre blockchains ved hjælp af brotjenester som Portal, cBridge og Synapse. Decentraliserede cross-chain-broer tilbyder et ureguleret alternativ til udvekslinger for at overføre værdi mellem blockchains.
Relateret: Efter FTX: Defi kan blive mainstream, hvis den overvinder sine fejl
Mens nogle broer bruges lovligt, bemærkede Akartuna, at værktøjerne er dukket op som en vigtig facilitator i hvidvaskning af penge. 'Chain-hopping', eller flytning af udbytte af kriminalitet mellem blockchains, har længe været brugt til at unddrage sporingsindsatsen ved at udveksle cryptocurrency-aktiver gennem decentraliserede eller anonyme udvekslinger.
Efterhånden som blockchain-overvågning, håndhævelse og reguleringsindsats er blevet forbedret, har kriminelle vendt sig til krydskæder for at fortsætte med at hvidvaske ulovlige midler:
"Decentraliserede broer på tværs af kæder giver uregulerede alternativer, som bliver omfavnet af cyberkriminelle."
Akartuna bemærker også, at sanktioneringen af cryptocurrency-blandingstjenesten Tornado Cash har set et skift i den måde, kriminelle hvidvasker penge på. Decentraliserede børser, krydskædede broer og møntbyttetjenester er ved at blive et nyt middel til at flytte ulovlige midler:
"Selvom brugen af disse platforme er overvældende legitim, letter de hvidvaskning af penge på tværs af kæder og finansiering af terrorisme på grund af deres manglende identitetskontrol og anti-hvidvaskningskontrol."
Et eksempel på øget brug af en tværkæde-vej til ulovlige midler er RenBridge, som elliptisk forskning fandt ud af at have hvidvasket omkring 540 millioner dollars af kriminelt udbytte fra august 2022. I mellemtiden centraliserede børser, som også letter bytte af kæder eller aktiver på tværs af aktiver. , er mindre populære for ulovlige aktører i betragtning af presset på AML og identitetsscreening/KYC-løsninger.
Den voksende udbredelse af brobrug på tværs af kæder til ulovlige midler fremhæver behovet for løsninger eller bestræbelser på at minimere kriminel brug. Akartuna foreslog brugere at udføre due diligence på de tjenester, der bruges til at hoppe mellem blockchains og tokens og være på vagt over for platforme forbundet med ulovlig aktivitet.
Virksomheder bør gøre brug af blockchain-analyseværktøjer til at screene adresser og transaktioner og opstille klare risikoregler for deres brug af kryptovaluta. Ikke desto mindre er der nogle omstændigheder, der simpelthen ikke kan forudsiges eller undgås, som Akartuna forklarede:
"Sanktionerne mod Tornado Cash er et glimrende eksempel på, hvordan legitime tegnebøger utilsigtet kan blive plettet på grund af pludselige håndhævelseshandlinger, da du nu har 'før-sanktionsaktivitet', som ikke indebærer samme risiko som aktivitet efter sanktioner."
Eksisterende single blockchain-analyseløsninger har gjort meget for at bekæmpe hvidvaskning af penge i kryptovalutaområdet, men mangler evner til at spore, screene eller retsmedicinsk efterforske transaktioner på tværs af blockchains eller tokens.
Som den elliptiske trusselsanalytiker fremhævede, bliver undersøgelser væsentligt mere komplekse og ressourcekrævende, når først et aktiv 'hopper' til en anden blockchain.
"Risikoen her er, at en tegnebog kan rumme et vilkårligt antal forskellige aktiver, og ældre blockchain-løsninger er ikke i stand til automatisk at spore aktiviteterne i den samme enhed på tværs af separate kæder."
Screening af bevægelser af midler på separate blockchains kan se nogle aktiver markeret som sanktionerede, mens andre muligvis ikke viser nogen risiko. I teorien kan dette føre til, at en børs- eller tegnebogsbruger uforvarende handler med en sanktioneret enhed.
Elliptic, for eksempel, gør brug af et proprietært analyseværktøj med 'holistisk screening'-funktioner, som fusionerer eksisterende blockchains til et sammenkoblet system. Dette giver mulighed for visualisering og screening på tværs af kæder for bedre at detektere bevægelsen af ulovlige midler.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/illicit-cross-chain-transfers-expected-to-grow-to-10b-here-s-how-to-prevent-them