Indien fryser mere $WRX og $USDT bundet til hvidvasksag

Indien lader ingen sten stå uvendt i et nyligt undertrykkelse af E-Nuggets kryptohvidvaskningssagen, da dets ED fryser yderligere $58,000 værd af WRX og USDT. Tiltaget kommer midt i myndighedernes undersøgelse af spilleplatformen E-Nuggets om hvidvaskanklager.

ED hævder, at Khan brugte E-Nuggets til at bedrage offentligheden

Håndhævelsesdirektoratet (DE) i Indien afslørede oplysningerne gennem en embedsmand pressemeddelelse Fredag. Ifølge meddelelsen afslørede DE, at det havde frosset midler i WRX og USDT knyttet til E-Nuggets-sagen. Ifølge DE beløber midlerne sig til Rs 47.64 Lakhs ($58,565 mod gældende satser).

Pressemeddelelsen bemærker, at agenturets tiltag svarer til bestemmelserne i Indiens lov om forebyggelse af hvidvaskning af penge (PMLA). Derudover afslørede ED, at beslutningen er knyttet til en igangværende undersøgelse af grundlæggeren af ​​E-Nuggets Aamir Khan. Myndighederne opdagede aktiverne i en WazirX-pung ejet af Khan.

Husk på, at ED i Indien afslørede en undersøgelse af Khan for to dage siden. Ifølge direktoratet havde Khan for vane at bruge E-Nuggets gambling platform til sin hvidvaskningspraksis. Khan påstås at have været involveret i svigagtige handlinger, der førte til tab af midler for brugere af E-Nuggets.

Efter at have indsamlet pengebeløbet fra offentligheden, blev tilbagetrækningen fra den nævnte app pludselig stoppet på det ene eller det andet påskud. Derefter blev alle data inklusive profiloplysninger slettet fra de nævnte App-servere,

bemærkede ED.

Indien har været proaktiv i sin kamp mod hvidvaskning af kryptopenge

Som en del af undersøgelsen flyttede myndighederne desuden for at fryse omkring 1.5 millioner dollars i kryptovalutaer tilhørende Khan for knap to dage siden. ED's undersøgelse begyndte efter klager indgivet mod Aamir Khan og E-Nuggets i februar 2021.

Khan har angiveligt gemt sine dårligt opnåede gevinster i kryptovalutaer og overført fra WazirX til Binance. Binance indefrøs aktiverne på ED's anmodning. Derudover har WazirX arbejdet sammen med myndighederne for at give oplysninger, der er relevante for efterforskningen.

Forud for udviklingen i onsdags raidede håndhævelsesdirektoratet seks steder i forbindelse med den igangværende undersøgelse, herunder Khans lokaler. Agenturet beslaglagde over $2.1 millioner i razziaen.

Generelt har Indien været proaktiv i sin kamp mod hvidvaskning af kryptopenge. I sidste måned frøs ED bankaktiverne på Indiens største børs WazirX værd $8 mio. Flytningen fulgte påstande om hvidvaskning af penge.

Abigal .V. er en cryptocurrency-skribent med over 4 års skriveerfaring. Hun fokuserer på nyhedsskrivning og er dygtig til at finde hotte emner. Hun er fan af kryptovalutaer og NFT'er.

Det præsenterede indhold kan indeholde forfatterens personlige mening og er underlagt markedsforhold. Gør din markedsundersøgelse inden du investerer i kryptokurver. Forfatteren eller publikationen er ikke ansvarlig for dit personlige økonomiske tab.