WazirX genoptager normal drift, efter at Indiens ED 'opretter' sine bankkonti.
Indiens håndhævelsesdirektorat (ED) har ophævet indefrysningen WazirX's bankkonti, sagde kryptovalutabørsen i en blogindlæg på mandag.
Ifølge posten har ED ophævet blokeringen af Wazir X's bankkonti på grund af virksomhedens samarbejde og strenge kontrol mod hvidvaskning af penge. WazirX er nu i stand til at fortsætte sine almindelige bankaktiviteter.
"På grund af det aktive samarbejde udvidet af WazirX og aktive anti-hvidvaskningskontrol (AML), der førte til blokering af mistænkelige konti, har ED låst WazirX' bankkonti op. WazirX er nu positioneret til at fortsætte sine bankaktiviteter som normalt."
WazirX' konti blev fastfrosset i sidste måned af ED vedrørende en igangværende undersøgelse af påstået bedrageri på apps til øjeblikkelig lån. Ifølge ED var børsen involveret i en tvivlsom rolle i at hjælpe virksomheder med hurtiglånsapps til at hvidvaske sorte penge ved at konvertere dem til krypto.
"WazirX præciserede, at det ikke har nogen forbindelse med nogen af de påståede anklagede Fintech- og Instant-lån-apps, som ser ud til at være genstand for ED-undersøgelse, og udfører KYC/AML-kontrollen på trods af, at de ikke har nogen juridisk forpligtelse til at gøre det.
I løbet af seks måneder oplevede WazirX en stigning på 176 % i anmodninger om oplysninger fra retshåndhævende myndigheder – fra 377 til 1,023. Af disse indsendelser tegnede indisk retshåndhævelse sig for 952, mens 95% af krypto-relateret svindel fandt sted uafhængigt af enhver involvering med Blockchain-teknologi.
ED har efterforskning i gang mod flere kryptovalutaselskaber på grund af anklager om hvidvaskning af penge i oversøiske tegnebøger. For en måned siden udførte organisationen razziaer på fem websteder forbundet med et andet kryptofirma, CoinSwitch Kuber. Som svar udsendte virksomheden en erklæring, hvori de sagde, at de arbejdede sammen med ED under undersøgelsen.
Husk på, at det indiske føderale håndhævelsesdirektorat for en måned siden indefrøs aktiver til en værdi af 646.70 millioner Rs, næsten 8.16 millioner dollars af WazirX.
- Annonce -
Kilde: https://thecryptobasic.com/2022/09/12/indian-authorities-unfreezes-wazirx-bank-accounts-resumes-normal-operations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=indian-authorities-unfreezes-wazirx -konti-genoptager-normal-drift