Justitsministeriet ser ud til at opkræve Binance, ledere

Ifølge rapporter fra nyhedsbureauet Reuters overvejer de amerikanske anklagere at indgive strafferetlige anklager mod cryptocurrency-børsen Binance og ledere af virksomheden, herunder grundlægger og CEO Changpeng "CZ" Zhao. Reuters citerer fire personer, der er bekendt med sagen.

Anklagere i USA's Attorney's Office i Seattle iværksatte en undersøgelse af Binance i 2018, efter at der blev registreret tilfælde, hvor kriminelle brugte Binance til at overføre ulovlige midler. Ifølge Reuters, Binance har været under undersøgelse for mulig hvidvaskning af penge og overtrædelser af strafferetlige sanktioner. Splittelser mellem anklagere fra justitsministeriet har dog forsinket afslutningen af ​​denne langvarige undersøgelse af verdens største kryptovalutabørs. Nogle af de halve dusin føderale anklagere, der er involveret i sagen, mener, at de indsamlede beviser indtil videre retfærdiggør at gå videre og anlægge sag mod Binance og nogle af dets ledere. Andre i afdelingen argumenterer dog for at tage mere tid til at gennemgå beviserne tilstrækkeligt.

Justitsministeriets undersøgelse involverer tre kontorer: Money Laundering and Asset Recovery Section (MLARS), US Attorney's Office for Western District of Washington i Seattle, og endelig National Cryptocurrency Enforcement Team. Ifølge kilderne foreskriver justitsministeriets regler, at anklager om hvidvaskning af penge mod en finansiel institution skal godkendes af MLARS-chefen. Ydermere ville ledere fra de to andre kontorer, såvel som DOJ-embedsmænd på højere niveau, også være nødt til at underskrive enhver handling mod Binance.

Retsforfølgelse ville være problematisk for kryptoindustrien

Kryptoindustrien befinder sig i en meget usikker position nu. Sektoren har været plaget af negative nyheder lige siden sammenbruddet af Binances rivaliserende børs FTX i november. Skulle efterforskningen af ​​Binance og Zhao fortsætte og i sidste ende føre til formelle sigtelser, kan det løsne Binances greb om branchen, som er blevet enormt styrket siden FTX's bortgang. Forsvarsadvokater for Binance hos det amerikanske advokatfirma Gibson Dunn har deltaget i adskillige møder med embedsmænd i justitsministeriet i løbet af de sidste par måneder ifølge folk, der er bekendt med sagen. Binance har fremført et par argumenter, som omfatter de kendsgerninger, at en strafferetlig retsforfølgning ville have en katastrofal effekt på markedet, som allerede befinder sig i en langvarig nedtur.  

Efterforskningen har fokuseret på ulicenseret pengeoverførsel, hvidvaskkonspiration og overtrædelser af strafferetlige sanktioner. Selvom der ikke er truffet nogen endelige sigtelsesbeslutninger, betragter anklagere Zhao og flere ledere som genstand for disse undersøgelser. Skulle efterforskningen vise sig at være frugtbar for DOJ, kan afdelingen rejse anklager mod Binance og dets ledere, forhandle et forlig eller afslutte sagen uden at tage noget imod dem overhovedet.  

Binance afviser påstande fremsat af DOJ

Binance udstedte en erklæring hvori den tilbageviste påstandene i Reuters-artiklen. Binances globale efterretnings- og efterforskningschef, Tigran Gambaryan, sagde, at udvekslingen har "reageret på over 47,000 retshåndhævende anmodninger" siden november 2021.

En talsmand for Binance sagde:

Som det er blevet rapporteret bredt, laver regulatorer en gennemgribende gennemgang af hvert kryptofirma mod mange af de samme problemer. Denne begyndende industri er vokset hurtigt, og Binance har vist sit engagement i sikkerhed og overholdelse gennem store investeringer i vores team samt de værktøjer og teknologi, vi bruger til at opdage og afskrække ulovlig aktivitet.

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel gives kun til informationsformål. Det tilbydes eller er ikke beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.