Gebyrer for hvidvask af penge for Terraform Labs

Ifølge rygter er Terraform Labs anklaget for hvidvaskning af 4.8 millioner dollars.

Terraform Labs og hvidvaskning af cirka 5 millioner dollars

Ifølge den koreanske netavis, Kbs online, er virksomheden Terraform Labs, som grundlagde Terra-projektet, der angiveligt kollapsede dramatisk for et par dage siden hvidvaskede 4.8 millioner dollars gennem et sydkoreansk shell-selskab.

Ifølge avisens undersøgelse rapporterede en koreansk mægler, at selskabet for et par måneder siden havde oprettet et datterselskab i Sydkorea, hvis eneste formål var at hvidvaske en stor sum penge.

Virksomheden ville hedde Blockchain K, baseret i Seongsu-dong, nær Seoul. Hvis disse påstande blev bevist, ville der åbne sig nye scenarier vedrørende reelle årsager til projektets fiasko. 

Mange hævder faktisk, at Terras fiasko stort set var forudsigelig, og en person som administrerende direktør for venturekapitalfirmaet Blockchain Coinvestors, Lou Kener, har fremført hypotesen om, at hele projektet kunne have været ét stort Ponzi-skema.

Kerner sagde:

"Det var en Ponzi-strategi. De [Terra] sagde præcis, hvad de gjorde, så du kunne se, hvad de lavede, og du kunne se, hvordan det ville løse sig til sidst. Man vidste ikke hvornår, men man vidste på et tidspunkt, at det ville løse sig”.

Sammenbruddet af hele Terra-projektet var allerede forudset

Jeremy Allaire, CEO for Circle, virksomheden bag den næststørste stablecoin, USDC, er også enig i denne tese. I sidste uge fortalte Allaire et offentligt møde, som hans hold havde forudsagt Terras kollaps seks måneder siden, kalder det en "korthus" bestemt til at mislykkes.

Den administrerende direktør for det koreanske firma afviste påstandene og sagde, at hans virksomhed er ansvarlig for udviklingen af ​​Terra-projektet, som angiveligt modtog 6 millioner koreanske won sidste år, hvis oprindelse den koreanske skattemyndighed nu undersøger.

Der er også en anden rapport, der taler om præcise forbindelser mellem det koreanske selskab K og Kerner Group, en virksomhed knyttet til Terra-projektet. Denne forbindelse kunne give mere substans til beskyldningerne om hvidvaskning af penge. Sammenbruddet af projektet og dets tilknyttede SÆT stablecoin, forårsagede en $ 60 milliarder hul, hvilket resulterer i et rigtigt jordskælv på kryptovalutamarkedet.

Nu er tiden inde til, at folkene bag alt dette skal se deres skæbne i øjnene, hvis det skulle bekræftes, at projektet blev bygget som et sandslot fra starten, med det ene formål at at få nogle få personer i toppen til at tjene penge, som i den mest klassiske Ponzi-ordning.