Ny retssag anklager Silvergate Bank for at bistå SBF- og FTX-svindel

• Hvad - Den juridiske sag, der involverer medstifteren og tidligere administrerende direktør for FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), er stadig i gang.
• Hvorfor - I en ny udvikling er der opstået et andet gruppesøgsmål knyttet til kryptobørsen og SBF.
• Hvad er det næste - Den nye retssag implicerer Silvergate Bank for at medvirke til FTX- og SBF-svindel.

Der kommer flere drejninger fra de igangværende FTX-undersøgelser og konkursbehandlingen.

Silvergate Bank og dens administrerende direktør anklaget for at medvirke til bedrageri

Et nyt forslag til gruppesøgsmål hævder at Silvergate og dets administrerende direktør, Alan Lane, bistod SBF og hans to virksomheder, FTX og Alameda Research, i et bedrageri. Retssagen bemærkede, at den svigagtige ordning løb op i milliarder af dollars.

Retssagen blev anlagt den 14. februar ved United State District Court i Northern District of California. Sagsøgeren, Soham Bhatia, en FTX-bruger baseret i San Francisco, indledte sagen med 14 advokater som repræsentanter. Bhatia mistede omkring $20,000 i kryptoaktiver, da FTX kryptobørsen gik konkurs i sidste kvartal af 2022.

Ifølge retssagen anklager sagsøgeren Silvergate Bank, dets moderselskab Silvergate Capital Corporation og CEO Alan Lane for at kende til SBF's aktiviteter. Han nævnte, at tiltalte ved det AlamedaResearch bruger FTX's kunders midler. Men de besluttede at skjule sandheden for deres kunder.

Også retssagen nævnte, at Silvergate, Lane og SBF har samarbejdet til enhver tid. Endelig oplistede retssagen flere beskyldninger mod de tiltalte. Disse omfatter medvirken, tilskyndelse, opmuntring, undladelse, bistand til uretmæssige handlinger og andre forseelser. 

Retssagen kræver nogle erstatninger, restitution og udtømning af gevinster til de berørte ofre. Det bemærkede, at retten ville fastsætte beløbet for kravene under retssagen. I øjeblikket mangler landsretten endnu at attestere sagen. Certificering er afgørende for at autentificere sagen som et gruppesøgsmål.

Silvegate Bank står over for flere undersøgelser og retssager om forbindelser med SBF og FTX

Udover den nylige retssag mod Silvergate, har banken stået over for adskillige andre sager og undersøgelser af sine forbindelser med FTX og SBF.

Ifølge Bloombergs rapport pressede amerikanske senatorer Silvergate Bank angående dets forhold til FTX-børsen. En todelt gruppe af lovgivere sendte et brev til banken for at sikre sig dens viden om FTX's misbrug af kunders midler. Gruppen består af senator Elizabeth Warren fra demokraten og senatorerne John Kennedy og Roger Marshall fra det republikanske parti. Dette var efter at lovgiverne udtalte, at banken gav et ufuldstændigt og undvigende svar på en tidligere henvendelse.

Også Bloomberg rapporteret det amerikanske justitsministeriums undersøgelse af banken i begyndelsen af ​​februar. Undersøgelsen vedrører bankens omgang med SBF's to virksomheder, FTX og Alameda Research.

Banken er står over for et gruppesøgsmål i California Southern District Court vedrørende sin forvaltning af FTX's kunders midler. Joewy Gonzalez anlagde sagen og anklagede Silvergate for at medvirke til svindel ved at overføre FTX-brugeres indskud til Alamedas konti.

Silvergate Bank er et finansielt infrastrukturfirma og en Federal Reserve-medlemsbank. Banken blev grundlagt i 1988 og har avanceret gennem årene og har indtaget en kryptovenlig holdning for nylig. Det forvaltede kundernes midler til FTX-kryptobørsen, inden platformen gik konkurs.

Fight Out (FGHT) – Nyeste Move to Earn-projekt

• CertiK revideret & CoinSniper KYC verificeret
• Presale på det tidlige stadium live nu
• Tjen gratis krypto og opfyld fitnessmål
• LBank Labs-projekt
• Samarbejdet med Transak, Block Media
• Indsats belønninger og bonusser