NEXO bulgarske kontorer angiveligt angrebet af myndigheder

De bulgarske kontorer på den populære kryptovaluta-udlånsplatform Nexo bliver ifølge store lokale medier razziaer af myndigheder.

• Ifølge dækningen er der anklagere, kontra-efterretningsofficerer samt efterforskere på stedet.
• Rapporten hævder også, at der er politifolk udstationeret foran bygninger med tilknytning til ejerne af virksomheden.
• Den officielle talsmand for Bulgariens justitsminister taler om sagen:

I øjeblikket er der aktioner for at efterforske og afhøre vidner i den nationale efterforskningstjeneste. På hovedstadens territorium er der massive aktioner at efterforske med det formål at neutralisere kryptobanken Nexos ulovlige og kriminelle aktivitet. Denne bank har skabt og vedligeholder en multinational platform for handel og udlån af kryptovaluta. Der er indledt en retssag med påstand om, at hovedarrangørerne af aktiviteten er bulgarske statsborgere, og at dens hovedaktivitet udføres fra Bulgariens territorium. – Sagde Siika Mileva.

• Derudover afslørede Mileva, at over 300 agenter i øjeblikket arbejder på en massiv handling mod virksomheden, herunder embedsmænd fra flere agenturer.
• Rapporten siger, at virksomheden efterforskes for at drive en organiseret kriminel gruppe, hvidvaskning af penge, skattesvig og computersvindel, samt kriminalitet forbundet med at udføre banktjenester uden de nødvendige licenser.
• En talsmand fra Nexo fortalte CryptoPotato, at:

Der er myndigheder på et af Nexos kontorer i Bulgarien, der som bekendt er det mest korrupte land i EU. De laver AML- og skatterelaterede forespørgsler om en bulgarsk enhed i gruppen, som ikke er kundevendt, men kun har backoffice-funktioner – løn, kundesupport, compliance. Vi er en af ​​de strengeste enheder med hensyn til KYC/AML. Siden krigens begyndelse i Ukraine har vi hjulpet med at rejse millioner til ofrene der og begrænset kunder fra Rusland og sanktionerede regioner. For din forståelse er befolkningen i Bulgarien og det politiske spektrum meget splittet på den pro- og anti-russiske front.