Nexo-medstifter kalder anklager om økonomisk kriminalitet 'absurde'

Nexos medstifter og administrerende partner Antoni Trenchev bekræftede, at myndighederne er til stede på et af Nexos kontorer i Bulgarien efter lokale rapporter om, at Sofia-kontoret var razzia i forhold til "økonomisk kriminalitet".

Trenchev fortalte CryptoSlate at "Bulgarien er det mest korrupte land i EU" og kaldte påstandene "absurde", da Nexo er "en af ​​de strengeste enheder med hensyn til KYC/AML."

Trenchev sagde, at arten af ​​undersøgelsen er relateret til en ikke-kunde-vendt del af virksomheden. Han tilføjede:

"De [myndigheder] forespørger om en bulgarsk enhed i gruppen, som ikke er kundevendt, men kun har driftsomkostningsrelaterede funktioner - løn, kundesupport, backoffice."

I mellemtiden sagde en talsmand for Nexo, at efterforskningen og razziaen var politisk motiveret og forbundet med krigen mellem Ukraine og Rusland.

Talsmanden sagde:

"Siden krigens begyndelse i Ukraine har vi hjulpet med at rejse millioner til ofrene der og begrænset kunder fra Rusland og sanktionerede regioner."

De tilføjede, at udvekslingen stod over for modreaktioner for sin pro-ukrainske holdning i et land, hvor meningerne om sagen er ekstremt delte.

Usikkerheden omkring situationen falder sammen med et fald i prisen på Nexos native token NEXO — som er et fald på 5 % på dagen ved pressetid.

Fællesskabets bekymringer

Trenchev tidligere fortalt CryptoSlate under et interview, at Nexo havde "erhvervet licenser, der ikke var nødvendige for at være på forkant med det regulatoriske spil."

Nexo har dog været en fortsat mål af kritik fra kryptosamfundet i forhold til potentiel insolvens. Indtil videre har børsen dog ikke vist tegn på kollaps og fortsætter med at handle og støtte udbetalinger for alle kunder fra pressetidspunktet.