Nexo-kontorer angiveligt raidet af politiet i Bulgarien

Den urolige cryptocurrency-udlåner Nexo står over for mere pres fra regulatorer, hvor dets kontorer angiveligt er blevet angrebet som en del af en international undersøgelse.

En gruppe anklagere, efterforskere og udenlandske agenter ransagede virksomhedens kontorer i den bulgarske hovedstad Sofia, det lokale nyhedsbureau Standart rapporteret på Jan. 12.

Operationen blev angiveligt indledt for et par måneder siden, rettet mod en storstilet finansiel kriminel ordning, der angiveligt involverer hvidvaskning af penge og overtrædelser af internationale sanktioner mod Rusland. Med henvisning til kilder fra Bulgarian National Television, hævdes rapporten Nexos involvering i ordningen.

Det bulgarske nationale tv fremhævede også Nexos påståede bånd til Bulgariens regering og specificerede, at Nexo var medstiftet af det tidligere parlamentsmedlem Antoni Trenchev og Georgi Shulev, søn af den tidligere vicepremierminister Lydia Shuleva.

Nexo var hurtig til at reagere på de seneste nyheder og tog til Twitter for at forsikre offentligheden om, at virksomheden har været i overensstemmelse med globale kryptoregler og har håndhævet strenge politikker mod hvidvaskning af penge og Kend din kunde.

Relateret: Sanktioner kunne ikke 'trække stikket' på Tornado Cash: Chainalysis

"Desværre har nogle regulatorer med det seneste reguleringsmæssige undertrykkelse af krypto for nylig vedtaget kick first, stil spørgsmål senere tilgang. I korrupte lande grænser det op til afpresning, men det skal også gå over,” skrev Nexo.

I årenes løb har vi takket nej til en masse forretninger, fordi Nexo aldrig går på kompromis med hensyn til vores meget strenge anti-hvidvask- og kend-din-kunde-politikker. Men vi har altid vidst, at det er sådan, man bygger en bæredygtig forretning. 1/

— Nexo (@Nexo) Januar 12, 2023

Nexo blev grundlagt i 2018 og driver en investeringsplatform for kryptovaluta, der også giver brugerne mulighed for at satse og låne mod krypto. Firmaet stødte første gang på problemer i USA i 2022 med California Department of Financial Protection & Innovation indgivelse af en afvisnings- og afståelsesordre mod det vedrørende dets interesseservice i september. Nexo besluttede til sidst at gradvist ophøre med driften i USA efter ikke at have fundet en dialog med lokale tilsynsmyndigheder.