Krypto-långiver Nexo er blevet målrettet i en undersøgelse af påståede ulovlige aktiviteter, hvor fire bulgarere er sigtet for hvidvaskning af penge og bedrageri.
Fire bulgarere sigtet som Nexo efterforskes
Anklagere begyndte at efterforske Nexo i denne uge, foretage søgninger i virksomhedens hovedkvarter og flere andre relaterede lokationer i Sofia, Bulgarien.
Embedsmænd siger, at de fire sigtede har været aktive i Storbritannien, Schweiz, Bulgarien og Caymanøerne siden 2018. Flokken havde også flere luksusejendomme i Dubai og Bahamas, herunder yachter og adskillige værdifulde kunstværker.
Ifølge anklagerne har Nexo behandlet 94 milliarder dollars i krypto i de sidste fem år. Efterforskere analyserede 4 millioner transaktioner og fandt ud af, at flere af dem overtrådte EU's og USA's sanktioner mod Rusland, og nogle var endda forbundet med finansiering af terrorisme.
Lederen af Bulgariens nationale efterforskningstjeneste bemærkede, at dette er en hidtil uset undersøgelse og en fælles indsats fra amerikanske, britiske og andre myndigheder.
Nexo har på den anden side nægtet enhver fejl og udtalt, at de undersøgelser og anklager, der er foretaget af de bulgarske myndigheder, er en del af et politisk motiveret forsøg på at ramme kryptoudlåneren.
Nexo støder sammen med regulatorer
Tilbage i december 2022 besluttede Nexo at afslutte operationer i USA og udfase produkter i løbet af de følgende måneder. Beslutningen kom efter over et års mislykkede forhandlinger med amerikanske føderale og statslige agenturer. Tidligere på året havde Nexo fjernet kunder fra New York og Vermont.
Efterforskningen er i gang, og det mangler at se, hvad udfaldet bliver for Nexo og de personer, der er sigtet i denne sag. Nexo har også tidligere blevet sagsøgt af en investorgruppe af tre brugere, der hævdede, at platformen havde spærret deres tilbagetrækning på 126 millioner dollars.
Kilde: https://crypto.news/nexo-probe-uncovers-possible-ties-to-organized-crime/