Nexo ser, at 10 % af aktiverne trækkes tilbage efter politiets razzia

Nexo så $46 millioner forlade sine adresser efter en rapporteret bulgarsk politiangreb på dets kontorer på grund af beskyldninger om at være "en storstilet ordning for økonomisk kriminalitet, hvidvaskning af penge og overtrædelser af internationale sanktioner mod Rusland."

Lokal nyhedsformidling Novinite rapporteret at det bulgarske nationale tv rapporterede, at Nexo blev ramt af et razzia som led i "en international operation mod en storstilet ordning for økonomisk kriminalitet, hvidvaskning af penge og overtrædelser af internationale sanktioner mod Rusland."

Efterforskerne formoder, at Ruja Ignatova ledede firmaet - kvinden, der ledede OneCoin-pyramideordningen og en af ​​de 10 mest eftersøgte personer af FBI, også eftersøgt af Europol og Interpol.

Midt i panikken forlod næsten 10 % Nexos tegnebøger inden for 24 timer.

Ifølge data leveret af blockchain-analysetjenesten Arkham intelligence, forlod 46 millioner dollars cryptocurrency Nexos tegnebøger på under 24 timer, hvilket bringer saldoen ned fra 466 millioner dollars til 420 millioner dollars.

De største transaktioner foretaget med Nexos tegnebøger i løbet af de sidste 24 timer inkluderer et salg af stablecoin Binance USD (BUSD) til en værdi af over $38 millioner til en Binance-indbetalingsadresse og to transaktioner, der hver indbetaler $19 millioner af BUSD til Paxos' Binance-indbetalingsadresse.

Årsagen til, at disse transaktioner blev gennemført, er indtil videre uklar for offentligheden.

Anklagere og efterforskere fra National Investigation and State Agency for National Security begyndte ransagninger af Nexos kontorer sammen med udenlandske agenter i Sofia. Der er påstande om, at "virksomhedens ejere, som er bulgarere, har tilegnet sig en del af aktiverne på flere milliarder dollars."

"De kompensationer, som Bulgarien vil betale efter de krav, der er indgivet og vundet af Nexo, vil være endnu et rekordstort beløb på hundredvis af millioner, men de vil desværre være på bekostning af den bulgarske skatteyder."

Nexus.

Undersøgelser af Nexos aktivitet startede for et par måneder siden, da udenlandske agenturer opdagede transaktioner, der angiveligt havde til formål at omgå de sanktioner, der blev pålagt russiske banker, virksomheder og borgere. Lokal nyhedsformidling BTA rapporteret at Nexo vil sagsøge Bulgarien for razziaen og hævdede, at razziaen har til formål at "plyndre en velstående forretning."

Rapporten følger Nexo erhverve en licens til at operere i Italien ved udgangen af ​​november 2022. Firmaet har også været sagsøges i slutningen af ​​november af en gruppe investorer, der hævdede, at selskabet blokerede dem fra at trække $126M værd af kryptoaktiver. 

Følg os på Google Nyheder