Intet fængsel for BitMEX-medstifter

BitMEX medstifter Arthur Hayes vil ikke komme i fængsel for overtrædelse af den amerikanske bankhemmelighedslov. 

Den tidligere administrerende direktør for cryptocurrency-børsen blev idømt seks måneders hjemmefængsel og to års betinget fængsel.

Arthur Hayes, tidligere BitMEX CEO, undgår fængsel

Efter afgående som administrerende direktør for BitMEX over en klage af den amerikanske CFTC (Commodity Futures Trading Commission), som anklagede den berømte amerikanske børs for at fungere uden behørig autorisation, vendte Arthur Hayes tilbage til USA i oktober 2020 for at blive retsforfulgt.

Lederen stod til en streng dom, men samtidig med at han indrømmede sin skyld, lykkedes det ham undgå fængsel, modtagelse af en mild dom, der omfatter seks måneders hjemmefængsel og to års betinget fængsel, samt betaling af en $ 10 millioner bøde.

Den føderale dommer, der afsagde dommen, fandt lederen skyldig i at overtræde Bank Secrecy Act (BSA), som pålægger strenge regler for kundernes identitet og deres transaktioner med henblik på bekæmpelse af hvidvaskning af penge.

Assisterende amerikansk advokat Samuel Raymond fremsatte følgende kommentarer til US District Judge John Koeltl før Koeltl afsagde dommen:

"Dette er en meget alvorlig lovovertrædelse. Der var reelle konsekvenser. Når personer som hr. Hayes driver platforme uden programmer til bekæmpelse af hvidvaskning af penge eller kend-din-kunde-programmer, bliver de en magnet for folk til at hvidvaske penge”.

Sagerne, der skubbede BitMEX-platformen til retssag

Ifølge den føderale dommer fungerede platformen på en lyssky måde på de finansielle markeder og overtrådte flere amerikanske love. 

BitMEX, som fra i år er en sponsor for AC Milan, nykårede italienske mestre, var en af ​​de første platforme til at tilbyde derivatkontrakter i kryptovalutaer. 

BitMEX har længe været i stormens øje i mange lande for sin måde at fungere på, som anses for at være respektløs over for finansielle regler.

I januar 2020 anså AMF, den myndighed, der regulerer de finansielle markeder i Quebec, Canada, platformens aktiviteter for at være ulovlige i landet, hvilket forhindrer den i at operere i Quebec. 

I Japan var beslutningen om at lukke alle aktiviteter truffet af virksomheden selv efter vedtagelsen af ​​en lov, der fastlagde præcise regler for handel med kryptovaluta, som udvekslingen var åbenbart ikke i stand til at overholde.

Hayes, 36 år, accepterede villigt kendelsen og kommenterede, at:

"Jeg ved, at mine bedste år ligger foran mig. Jeg vil altid skulle leve med konsekvenserne af disse handlinger. Jeg er klar til at vende siden og begynde forfra”.

Hans advokat, James Benjamin, kaldte Hayes for et "intellektuelt kraftcenter" og en "karismatisk leder" efter dommen og kommenterede dommen og sagde, at anklagerne havde forsøgt at bruge denne sag som en slags "folkeafstemning om abstrakte principper, de søger at støtte," forfølger en "drakonisk dom" for at retfærdiggøre amerikansk politik".

Retssagen mod den anden tiltalte i sagen, den anden medstifter af børsen Benjamin Delo, skal finde sted i juli.