Det amerikanske justitsministerium (DOJ) har revideret sin sag mod Frank Schneider, der fungerede som krisechef for OneCoin - et svindelprojekt på $4 milliarder.
OneCoin var en krypto-baseret Ponzi-ordning ledet af den bulgarske statsborger Ruja Ignatova i 2014. Svindelprojektet kollapsede i 2017 efter at have rejst omkring 4 milliarder dollars fra investorer i 175 lande. Siden da har myndigheder rundt om i verden, inklusive DOJ, været bagud med sine bagmænd.
Luxembourg-fødte Frank Schenider tjente angiveligt som OneCoins krisechef og arbejdede tæt sammen med Cryptoqueen. På grund af hans tætte bånd til projektets grundlæggere, har DOJ opfordret til hans udlevering til USA
Tidligere den 24. september 2020 indgav DOJ en bevægelse mod Schenider. Kravene mod ham blev dog forseglet indtil December 5, 2022, da den amerikanske advokat Damian Williams godkendte ophævelsen af forslaget om, at Scheniders retssag skulle indledes.
En arrestordre er blevet udstedt mod Schneider, som forventes at blive udleveret til USA. Han står over for en retssag ved en Southern District Court på to anklager om svig og hvidvaskning af penge.
Hvis det bevises skyldig, risikerer Schneider at risikere op til 40 års fængsel ud over at fortabe alle aktiver og pengeudbytte fra OneCoin-svindel.
DOJ går efter OneCoins masterminds
Mens CryptoQueen forbliver på fri fod, er andre nære allierede af OneCoin-svindel blevet anklaget.
Den britiske statsborger Christopher Hamilton var efter sigende udleveret til USA tidligere i august til retssager med DOJ.
OneCoins advokat Mark Scott står til 20 års fængsel efter at være blevet tiltalt i november 2019 for hvidvaskning af omkring 400 millioner dollars fra ordningen.
FBI arbejder angiveligt sammen med Konstantin Ignatov for at opspore hans "mest ønskede" søster.
Kilde: https://cryptoslate.com/onecoin-crisis-manager-frank-schneider-to-face-trial-in-the-us/