Anklagere efterforsker Do Kwon med Ponzi-anklager for bedrageri midt i Terraform Labs-opløsning

Do Kwons skandale ser ud til at blive dybere. Anklagere efterforsker, om de vil anklage Ponzi for bedrageri mod ham efter Terra-styrtet. ifølge til The Korea Times. 

Dette kommer en dag efter LUNA og UST investorer indgivet en juridisk klage mod Do Kwon og Daniel Shin, medstifterne af Terraform Labs. LUNA og UST er de indfødte tokens i Terra-netværket udviklet af det sydkoreanske fintechfirma Terraform Labs.

Efter at have udslettet mindst 38 milliarder dollars af investorernes penge på en uge, dykker anklagere i Sydkorea dybere ned i Terra-krakket. For eksempel har anklagemyndigheden i Seouls sydlige distrikt, der leder sagen, til hensigt at søge hjælp fra et efterforskningshold baseret på indgivne klager og forskellige faktuelle baggrunde.

I henhold til meddelelsen:

"Anklagere med ansvar for sagen undersøger, om de kan rejse en Ponzi-ordningssag mod "Anchor Protocol", hvorefter indskydere af TerraUSD er garanteret et 20 procent årligt afkast."

Finansielle myndigheder mener, at 280,000 sydkoreanske investorer har cirka 70 milliarder LUNA-mønter, selvom det nøjagtige beløb forbliver ukendt. 

Tidligere på ugen, relevante statslige myndigheder styrket kryptoudvekslingsinspektioner for at forsøge at opklare, hvad der skete under styrtet.

Opløste Do Kwon Terraform Labs få dage før styrtet?

Efter sigende opløste Kwon Terraform Labs den 30. april, få dage før Terra-tokensene faldt med et dunk. 

Ifølge Digital Today, baseret på officielle dokumenter i Sydkoreas højesterets registreringskontor, blev beslutningen om at opsige firmaet nået på en generalforsamling afholdt den 30. april.

Lignende følelser blev delt af en Reddit-bruger, som bemærkede:

"KWON-DO-HYUNG er opført i dette koreanske dokument som opløsning af hans firma Terraform Labs den 30. april, registreret den 4. maj. Opløsningshandlingen få dage før sammenbruddet af UST antyder hensigten om at fjerne ansvaret for eftervirkningerne, hvilket tjener som bevis på, at han vidste, at noget ville ske."

Desuden blev Kwon for nylig idømt en bøde for skatteunddragelse på 78 millioner dollars, Blockchain.Nyheder rapporteret. 

Billedkilde: Shutterstock