SBF står over for flere bedragerier, anklager for sammensværgelse i uforseglet erstattet anklageskrift

FTX-stifter Sam Bankman-Fried (SBF) står over for yderligere sigtelser senest afløser tiltalen ophævet den 23. feb.

Anklageskriftet - der ikke er forseglet i den amerikanske distriktsdomstol på Manhattan, hvor SBF oprindeligt var tiltalt - omfatter i alt 12 anklager, hvoraf fire er nye. Det afslører også nye detaljer om de ulovlige politiske donationer, som SBF har givet til fordel i Washington.

Det nye anklageskrift tiltalte SBF for værdipapirsvindel; wire svindel; flere tilfælde af sammensværgelse relateret til at begå overførselssvig på Alamedas långivere og FTX-kunder; hvidvaskning; drive en ulicenseret pengeoverførselsforretning; banksvig; og ulovlige kampagnebidrag.

SBF har indtil videre nægtet sig skyldig i samtlige anklager i hans sag.

Dokumentet beskriver, hvordan SBF angiveligt stjal milliarder fra kunder og investorer for at støtte driften af ​​både FTX og dets søsterfirma Alameda Research. Den beskylder endvidere SBF for at bruge de stjålne midler til spekulative investeringer og hans velgørende donationer.

Ifølge anklageskriftet bidrog SBF med titusindvis af millioner dollars i ulovlige kampagnedonationer til både demokrater og republikanere i et forsøg på at "købe indflydelse på regulering af kryptovaluta i Washington, DC"

Ifølge anklageskriftet:

"[SBF og hans medarbejdere] ydede over 300 politiske bidrag, i alt titusindvis af millioner af dollars, som var ulovlige, fordi de blev lavet i navnet på en halmdonor eller betalt med virksomhedsmidler."

Desuden hævder dokumentet, at SBF gjorde en fælles indsats for at holde hans donationer til republikanerne "mørke".

Dokumentationen hævder også, at SBF forsøgte at skjule visse politiske donationer ved at donere pengene under "navnene på to andre FTX-direktører."

Dokumentet navngiver ikke de to ledere; Men baseret på Open Secrets-optegnelser er lederne sandsynligvis Nishad Singh og Ryan Salame. Singh doneret til en af ​​de PAC'er, der er nævnt i anklageskriftet, mens Salame synes at have doneret millioner til republikanske PAC'er. De to er indtil videre ikke sigtet for nogen forseelse.

Halmdonorordningen blev drevet og udført delvist via krypteret besked-app Signal, ifølge arkiveringen.

Derudover gjorde SBF og hans to unavngivne medsammensvorne en fælles indsats for at skjule ordningen ved at registrere "de udgående bankoverførsler fra Alameda til enkeltpersoners bankkonti med det formål at yde bidrag som Alameda 'lån' eller 'udgifter'. ”