SEC indgiver en klage over BKCoin og medstifter for påstået $100 millioner svindel

Mange kryptoinvestorer har mistet deres midler i svindel såsom BKCoin. For eksempel, Bitcoinist rapporterede at DeFi-sektoren registrerede hele $678 millioner til hackere i andet kvartal af 2022, hvilket bekræfter de risici, der er forbundet med industrien.

Overraskende nok kommer disse svindelnumre nogle gange i en officiel pakke, og snyder investorer til at tro, at de er lovlige. Som påstået af US Securities and Exchange Commission, er en nylig svindelpakke et tilbud fra BKCoin og dets medstifter. Kommissionen har anlagt en nødsag mod det finansielle rådgivningsfirma for bedrageri af investorer. 

BKCoin og medstifter Stjal 100 millioner dollars, siger SEC

SEC indgav en klage om, at de tiltalte har stjålet 100 millioner dollars gennem et svigagtigt krypto-svindel. SEC delte en pressemeddelelse hævde, at de tiltalte bedragede 55 investorer mellem oktober 2018 og september 2022.

Virksomheden og dets medstifter Kevin Kang havde fortalt investorerne, at de ville bruge deres midler til at handle kryptoaktiver og derved tjene dem enorme afkast på deres investeringer. De tiltalte løj endda for investorerne, at de havde modtaget en revisionserklæring fra en top-fire revisor. 

Men i stedet for at handle krypto med investorernes midler, brugte de tiltalte 3.6 millioner dollars til at udbetale til andre i den sædvanlige Ponzi-skemamodel. Derefter har Kang angiveligt tilegnet sig mere end $370,000 til sin interesse, såsom at betale for ferier, købe en ejendom i New York City og betale for billetter til sportsbegivenheder.

Efter at have indgivet nødaktionen, frøs kommissionen nogle af aktiverne under BKCoin med påstand om, at de tiltalte overtrådte de føderale værdipapirlove om svig. Det søger også et permanent forbud mod duoen og disgorgement fra Bison Digital LLC for at have modtaget $12 millioner fra BKCoin. 

Bemærkelsesværdig nedkæmpelse af svindlere 

Bortset fra BKCoin og dets medstifter, har SEC truffet reguleringsforanstaltninger mod andre svindlere, der opererer i branchen. En bemærkelsesværdig hændelse var en sag, der involverede CoinDeal, en anden svigagtig kryptoordning. 

SEC sigtede otte personer for at stjæle investorers penge til personlig brug, for at købe ejendomme, både og biler. De tiltalte i denne sag var Neil Chandrian, Garry Davidson, Michael Glaspie, Linda Knott, BannersGo, LLC, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc og Amy Mossel. 

De tiltalte lovede at sælge CoinDeal til ofrene, hvilket angiveligt ville give et stort afkast til dem. De løj også om CoinDeals værdiansættelse og nævnte nogle virksomheder, der angiveligt var involveret i købet. SEC afslørede, at ordningen fortsatte mellem januar 2019 og 2022. Desværre fandt projektsalget ikke sted, og investorerne gav ikke noget afkast for at investere i handlen. 

Før CoinDeal-sagaen havde SEC også undersøgt to rådgivningsvirksomheder, Edelman Blockchain Advisors LLC og Creative Advancement LLC, og thEIR ejer Gabriel Edelman. De tiltalte drev angiveligt en Ponzi-ordning mellem februar 2017 og maj 2021, hvor investorerne mistede 4.4 millioner dollars.

Udvalgt billede fra Pixabay og diagram fra Tradingview.com