Binance, verdens største cryptocurrency-børs, står over for juridiske risici såsom anklager om hvidvaskning af penge og ulovlige værdipapirudbud, da Securities and Exchange Commission (SEC) fokuserer sin opmærksomhed på hver udveksling opererer i USA.
Nyheden blev først rapporteret af Forbes torsdag, med den originale kilde fra senator Lummis' stab.
Siden Ripple-sagen blev offentlig, er al Coinbase- og Binance-aktivitet blevet udført med forsigtighed og i overensstemmelse med reglerne. Binance lanceret Binance.US med begrænsede tilbud til kunder i USA.
Ex Post Facto meget?
Ingen ønsker at blive "den anden krusning." SEC-Ripple juridiske kamp begyndte i december 2020 og viser ingen tegn på at slutte før slutningen af 2022.
I modsætning til Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har SEC en negativ holdning til kryptovalutaer. SEC mistænkte NFT for at overtræde globale aktiemarkedsvilkår i begyndelsen af marts.
I den første krypto-relaterede insiderhandelssag anklagede SEC den tidligere Coinbase-direktør og to andre for wire-svindel i juli. SEC's tilgang til industrien er langt fra centreret om at udvikle gennemsigtige reguleringsregler.
Alle SEC-påstande er højst sandsynligt relateret til værdipapirer, på trods af at Bitcoin og Ethereum ikke er blevet udpeget som sikkerhedsaktiver. I den forstand er SEC overregulerende.
I en erklæring sagde den republikanske senator Tom Emmer, at agenturet og dets formand var "helvedes opsat på at udvide størrelsen af dets kryptohåndhævelsesafdeling ved at bruge håndhævelse til forfatningsstridigt at udvide dets jurisdiktion."
Reguler først, håndhæv derefter
SEC har udløst en flodbølge i cryptocurrency-samfundet, og hvis tingene går for vidt, kan lovgivere udlevere kontrol med regulering af kryptovaluta til CFTC. Tidligere blev der fremsat et lovforslag om at udvide CFTCs overvågning af kryptovalutamarkeder.
Senatorerne Cynthia M. Lummis og Kirsten Gillibrand støttede forslaget. Embedsmanden udtalte dog, at det nye lovforslag næppe vil blive vedtaget af Kongressen i år.
Stillet over for SEC's påstande, Coinbase er villig til at samarbejde i eventuelle juridiske udfordringer.
Bortset fra SEC's træk, er der også et hul i USA uden nogen specifik regulering for kryptovalutaer og ingen klar afgrænsning af værdipapiraktiver. Coinbase har en streng proces med at gennemgå og analysere tokens, før de noteres på børsen, som er blevet gennemgået af SEC.
SEC indgav tidligere på måneden en civil klage mod 11 personer involveret i en Ponzi-ordning, der svindlede mere end 300 millioner dollars.
Ifølge arkiveringen den 1. august hævder SEC, at Forsage-platformens grundlæggere og initiativtagere brugte en "svindelpyramide og Ponzi-plan på flere niveauer" til at rejse midler fra millioner af detailinvestorer verden over.
To af de tiltalte indrømmede eller nægtede ikke anklagerne, men indvilligede i stedet i et forlig betinget af rettens afgørelse. Forsage nægtede at give en kontaktmetode til virksomheden og var ikke umiddelbart tilgængelig for yderligere kommentarer.
Med Binance har undersøgelsen været i gang siden sidste måned. De amerikanske tilsynsmyndigheder har undersøgt, om Binance Holdings Ltd, verdens største cryptocurrency-børs målt efter handelsvolumen, overtrådte værdipapirlovgivningen under et første møntudbud (ICO) i 2017.
Hvor var SEC med noget – nogensinde
SEC-undersøgelsen fokuserer på virksomhedens oprindelse samt oprindelsen af BNB-tokenet, som i øjeblikket er verdens femtestørste kryptovaluta.
Myndighederne undersøger, om Binances 2017 BNB-tokenudstedelse svarede til salg af et værdipapir, der skulle have været registreret hos tilsynsmyndigheden.
Ud over BNB undersøger SEC mulige handelsmisbrug fra Binance-medarbejdere, og om den amerikanske afdeling af Binance.US, som åbnede i 2019, er tilstrækkeligt understøttet af en global partner.
Binance har oplyst, at Binance.com og Binance.US er adskilte enheder. Binance.US er en separat USA-fokuseret handelsplatform, der leverer produkter og tjenester til amerikanske brugere, og selvfølgelig følger føderale og statslige regler.
Kilde: https://blockonomi.com/sec-investigating-binance-and-other-exchanges-says-senator-lummis-staff/