SEC afregner med Coinbase-medarbejder for gebyrer for insiderhandel

Securities and Exchange Commission (SEC) meddelte tirsdag, at den tidligere Coinbase-manager Ishan Wahi og hans bror, Nikhil Wahi, blev enige om at afregne gebyrer for insiderhandel ved hjælp af viden fra børsen. 

Førstnævnte er blevet tvunget til at miste 10.97 ETH ($20,848.92) og 9,440 USDT, mens sidstnævnte blev tvunget til at miste $892,500.

Slutningen af ​​Cryptos første insiderhandelssag

Ifølge SEC's pressemeddelelse, repræsenterer brødrenes bøder sanktioner for fortabelse af dårligt opnåede gevinster fra deres handelsordning, plus forhåndsvurderingsrenter.

Brødrene - ud over en af ​​deres venner, Sameer Ramani - blev anklaget af justitsministeriet i juli 2021 i den første insiderhandelssag nogensinde, der involverede kryptovalutaer. Ishan Wahi blev specifikt anklaget for at tippe sin bror og ven med oplysninger om mønter, der snart ville blive noteret på Coinbase, som ville købe dem forud for offentlig notering. 

"Coinbase behandlede sådanne oplysninger som fortrolige og advarede sine medarbejdere om ikke at handle på grundlag af eller tippe andre med den information," forklarede SEC.

Analyse har vist, at offentlige noteringer på populære børser i høj grad har en anerkendende indflydelse på en mønts pris. Faktisk blev de medsammensvorne påstået af anklagere for at have profiteret 1.5 millioner dollars på 55 forskellige token-handler mellem juni 2021 og april 2022. 

Selvom Ishan Wahi i første omgang kæmpede beskyldninger mod ham, han i sidste ende pled skyldig til to tilfælde af sammensværgelse for at begå ledningssvig i februar. Hans bror gjorde allerede det samme i september, beklage at hans forbrydelse var "noget, som jeg bliver nødt til at leve med for evigt."

Straf fra SEC

Begge brødre blev enige om ikke at benægte SEC's påstande som en del af forligsaftalen.

Selvom Nikhil betalte den større bøde, vil han kun bruge 10 måneder bag tremmer, i modsætning til sin brors 2-årig fængselsstraf. 

SEC sagde, at mindst ni af aktiverne købt af gruppen "var værdipapirer", trods påstande fra Coinbase om, at børsen ikke opfører nogen værdipapirer. Ishan Wahis advokater udfordret disse påstande i februar, og Coinbase fortsætter med at spytte med agenturet vedrørende juridiske klassifikationer for krypto som helhed 

"De føderale værdipapirlove fritager ikke værdipapirer i kryptoaktiver fra forbuddet mod insiderhandel, og det gør SEC heller ikke," sagde Gurbir S. Grewal, direktør for SEC's afdeling for håndhævelse, i agenturets erklæring. "Jeg er taknemmelig for SEC-personalet for at have arbejdet med at løse denne sag."