Signaturbank-retssag hævder, at det 'væsentligt lettede' FTX-svindel

New York-baserede Signature Bank er blevet slået med en class-action retssag påstå, at det lettede FTX's aktiviteter forud for kryptobørsens kollapse i november sidste år.

Retssagen, som blev indgivet i den amerikanske distriktsdomstol for det sydlige distrikt i New York i mandags af investerings- og algoritmehandelsfirmaet Statistica Capital, hævder, at Signature "havde faktisk viden om og i væsentlig grad lettede den nu berygtede FTX-svindel."

FTX, engang en top-tre kryptobørs efter handelsvolumen, og dets søsterselskab Alameda Research indgivet kapitel 11 konkursbeskyttelse i november 2022 efter en likviditetskrise.

Børsens grundlægger Sam Bankman-Fried står over for forskellige anklager fra US Department of Justice, Securities and Exchange Commission (SEC), og Commodity Futures Trading Commission (CFTC) relateret til hans handlinger i selskaberne.

Statistica advarer om mistænkelige transaktioner

Statistica anklager nu Signature Bank, som betjente både FTX og Alameda, for at tillade børsen at kombinere brugerkonti med kryptobankens blockchain-baserede betalingsnetværk kaldet Signet.

Ifølge ansøgningen var Signature opmærksom på FTX-svindel siden mindst juni 2020, hvor Statistica hævdede, at sagsøgere "udtrykkeligt" fortalte banken, at mistænkelige pengeoverførsler til Alameda oprindeligt var for FTX.

På trods af advarslerne tillod Signature, at midlerne alligevel blev overført til Alameda.

Det hævdes også, at Signature "væsentligt lettede FTX-svindlen" ved offentligt at promovere kryptobørsen, undlade at lukke, suspendere eller på anden måde begrænse nogen Alameda- og FTX-konti, selvom banken vidste, at konti overtrådte FTX's egne servicevilkår, som samt ved at acceptere yderligere kundeindskud på Alameda-konti efter at have fået kendskab til svindelen.

Dekryptér hørte ikke umiddelbart fra Signature Bank efter at have nået ud for yderligere kommentarer.

Signature Banks Q4 2022-rapport indikerede et nettotab på 1 mia. USD, der kunne tilskrives aktionærerne, noget finansinstituttet gav skylden for et "transformationsskifte" i kryptoindustrien, som førte til en "tillidskrise på tværs af økosystemet."

Sidste år annoncerede banken også en planlagt reduktion af digitale aktiver i bankindskud.

Nyheden om Signature Bank, der står over for et gruppesøgsmål, kommer varmt i hælene på en gruppe amerikanske senatorer, herunder den mangeårige kryptokritiker Elizabeth Warren, der tager sigte på en anden kryptovenlig bank, Silvergate.

I et brev til administrerende direktør Alan Lane, lovgiverne påståede at kryptobankens kontakter med FTX "yderligere introducerede kryptomarkedsrisikoen i det traditionelle banksystem," og kræver Silvergate give flere oplysninger om sagen.