Tech

Silvergate står over for DOJ-undersøgelse over FTX og Alameda-forretninger: Rapport

02/04/2023
Bitcoin Ethereum-nyheder

Kryptobanken Silvergate bliver efter sigende undersøgt af det amerikanske justitsministeriums bedragerienhed på grund af sin involvering i den konkursramte FTX-børs og dens tilknyttede selskaber.

Sonden er undersøge Silvergates hosting af konti knyttet til tidligere FTX CEO Sam Bankman-Frieds forretninger, ifølge en rapport fra Bloomberg den 3. februar, som citerede "folk, der er bekendt med sagen."

Den Californien-baserede kryptobank er ikke anklaget for nogen forbrydelse, men efterforskere forsøger at opdage, hvor dybt samarbejdet med FTX og Alameda gik.

Billede

Silvergate var stærkt påvirket af sammenbruddet af FTX i november, rapporterer et tab på 1 milliard dollar Sidste kvarter. Banken nedlagde 40 % af sine ansatte og afslørede, at de optog milliarder af dollars i lån for at forhindre en likviditetskrise og bankrun efter SBF-imperiets fald.

De føderale efterforskere forsøger at fastslå, om Silvergate og andre virksomheder, der arbejder med FTX, var klar over situationen.

Ifølge Silvergate åbnede Alameda en konto i banken i 2018, før lanceringen af ​​FTX. Det hævder at have udført due diligence og løbende overvågning på det tidspunkt, ifølge rapporten.

I denne uge sagde en bankrepræsentant, at firmaet "har et omfattende compliance- og risikostyringsprogram."

Krypto-handler Josh Rager kommenterede, hvordan denne seneste strafferetlige undersøgelse kan påvirke kryptoudvekslinger med bånd til Silvergate.

Den 27. januar Silvergate suspenderet sit udbytte, med henvisning til "nylig volatilitet i den digitale aktivindustri." Det fastholdt, at det havde en "kontantposition ud over sine digitale aktivkunderelaterede indskud" på det tidspunkt.

Relateret: Amerikanske lovgivere fornyer anmodningen om svar fra Silvergate på FTX: Rapport

Silvergate-aktien har tabt 13% på dagen faldende til $17.14 i efter-timers handel, ifølge MarketWatch. Ydermere var SI-priserne i øjeblikket 92 % lavere fra deres rekordhøje niveau på $220 i november 2021.

Cointelegraph kontaktede Silvergate for en kommentar, men havde ikke modtaget et svar på tidspunktet for offentliggørelsen.