Inden for virksomhedens netværk af Indiens Adani-gruppe dukker navnene på nogle mennesker op igen og igen, knyttet til flere offshore-enheder med uklart formål eller labyrintisk struktur. I kølvandet på ...
tag: handler
FTX-insidere afleverede stævninger over faldet kryptobørs finansielle transaktioner
FTX-konkursbehandlingen har taget endnu en drejning, efter at selskabets insidere alle blev ramt af nye stævninger. Skifteretten har beordret Sam Bankman-Fried, tidligere Alameda CEO Caroline Elli...
Circle spottet risikable handler hos Binance og fortalte Feds... –
Tilmeld dig vores Telegram-kanal for at holde dig opdateret om seneste nyhedsdækning. Circle, en stablecoin-udsteder, fløjtede angiveligt i fløjten til New York Department of Financial Services (NYDFS) vedrørende Binan...
Silvergate-aktietanke om rapport fra DOJ-sonde knyttet til FTX, Alameda-forretninger
Fredag morgen faldt Silvergate-aktien dog kun lidt over 2%. På CNBC fredag sagde MicroStrategys administrerende formand Michael Saylor, at hans virksomhed ville fortsætte med at handle med Sil...
Silvergate Bank Under Probe af US DOJ over handler med FTX
Mens det aktuelle emne for undersøgelsen af Silvergate Bank virker spekulativt på nuværende tidspunkt, er der et dybt bånd mellem den finansielle institution og FTX. Aktierne i amerikanske finansielle tjenester g...
Silvergate står over for DOJ-undersøgelse over FTX og Alameda-forretninger: Rapport
Kryptobanken Silvergate bliver angiveligt undersøgt af det amerikanske justitsministeriums svindelenhed for sin involvering i den konkursramte FTX-børs og dens tilknyttede selskaber. Efterforskningen efterforskes...
Crypto Bank Silvergate står over for DoJ over FTX & Alameda-handler
FTX-sagaen skabte en tsunami, der ramte hele industrien, og eftervirkninger var også synlige i andre sektorer. Alle sagens medskyldige bliver afhørt og sigtet i overensstemmelse hermed. Kryb...
DoJ ser på Silvergates omgang med FTX
Det amerikanske justitsministerium har iværksat en undersøgelse af Silvergate Capital Corp. og dets kontakter med det konkursramte kryptofirma FTX og dets søsterkoncern Alameda Research. Anklagere lancerer S...
Amerikanske tilsynsmyndigheder lancerer officiel sonde i Silvergate-FTX-forretninger
Silvergate, en af mange kreditorer til at tage store tab på grund af at FTX gik under, var tidligere tvunget til at fyre 40% af sit personale. Dette hit for virksomheden blev forværret af milliarder af dollars i subst...
US DOJ undersøger Silvergate for bedrageri i forbindelse med FTX-handler, aktiefald 22 %
– Annonce – Bedragerienheden i Justitsministeriet har iværksat en undersøgelse af Silvergate Bank. Anklagerne undersøger bankens forhold til FTX og Alameda Research...
Silvergate står over for fornyede opfordringer til klarhed i forhold til FTX og Alameda
Amerikanske lovgivere søger detaljer fra Silvergate Bank om dets bånd til FTX og Alameda. Silvergate modtog et lignende brev sidste år, men kunne ikke give et tilfredsstillende svar. En gruppe af B...
IRS udsteder rapporteringsforpligtelser for skatteydere vedrørende kryptoforretninger
25 minutter siden | 2 minutter læst Bitcoin News IRS har specificeret ni tilfælde, hvor svaret skal være "Ja." Skatteydere, der opfylder kvalifikationerne, skal oplyse alle gevinster. Internal Revenue Service...
Rapport hævder, at amerikanske anklagere undersøger hedgefonde i forbindelse med binance-forretninger - Bitcoin News
Føderale anklagere efterforsker efter sigende USA-baserede hedgefonde, der har beskæftiget sig med kryptovaluta-børsen Binance, ifølge to personer, der er bekendt med sagen. Hedgefondene var...
Amerikanske anklagere stævnede hedgefonde for registreringer af Binance-handler
I løbet af de sidste par måneder har den amerikanske advokats kontor for det vestlige distrikt i Washington udstedt stævninger til hedgefonde, der interagerer med Binance. Washington Post rapporterede med henvisning til kilder ...
Silvergate Bank står over for en retssag over FTX og Alameda-handler
Kryptobanken Silvergate er blevet ramt af et gruppesøgsmål, der påstår, at den har hjulpet og medvirket til svig udført af FTX og dets datterselskab Alameda Research. Retssagen blev anlagt af Joewy Gonzale...
Silvergate står over for gruppesøgsmål på grund af FTX- og Alameda-forretninger
Et gruppesøgsmål mod Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation og Silvergates administrerende direktør Alan Lane blev anlagt ved California Southern District Court angående konti, der var indeholdt af kriseramte...
Alameda investeringsportefølje afslører tvivlsomme handler
Der er blevet kastet mere lys over, hvor Alameda og Sam Bankman-Fried udlodde milliarder af dollars. Den tvivlsomme investeringsportefølje har løftet øjenbrynene blandt kryptosamfundet. Den 6. december, Londons Fina...
178 Darkweb-brugere arresteret! Mistænkte for Darkweb-narkohandel
Midt i alle de cyberkriminalitet, der sker i kryptoøkosystemet, er der et nyt sprøjt direkte fra Seoul, Sydkorea. Politimyndighederne har anholdt 178 personer mistænkt for narkotikahandel: køb, ...
Spekulanter og kryptohandlere får skylden for Nairas dyk, kenyanske institutioner får besked på at afslutte handelen med nigerianske fintechs, salg af biltoken til langsom start – Afrika Bitcoin-nyheder
I denne uges Afrika-nyhedshøjdepunkter beskylder den nigerianske centralbank spekulanter for at have forårsaget den lokale valutas dyk til et nyt rekordlavt niveau på parallelmarkedet. I Kenya har centralbanken...
Alex Saunders afgiver en offentlig undskyldning og hævder at afvikle kryptohandler
Måneder efter en storm af kontroverser, udsendte Nuggets News grundlægger og krypto-influencer Alex Saunders en offentlig undskyldning over sidste års kontroverser og den måde, han håndterede tingene på. Tilbage i 2021, Sau...
NHL suspenderer samarbejdet med KHL, da Ruslands Ukraine-invasion påvirker hockeyverdenen
NHL vicekommissær Bill Daly har informeret general managers om, at ligaen har suspenderet sin … [+] aftale med Ruslands KHL. (Foto af Ethan Miller/Getty Images) Getty Images Nearl...
Bank of Russia til at overvåge bankers omgang med kryptoudvekslere - Finansier Bitcoin-nyheder
Ruslands centralbank er begyndt at undersøge russiske bankers operationer med kryptovalutavekslere, ifølge lokale medier. Transaktioner mellem enkeltpersoner gennem disse platforme er...
Airbnbs 'forpligtelse til menneskerettigheder' stillet spørgsmålstegn ved to kongresmedlemmer over kinesiske forretningsforbindelser
Topline To demokratiske kongresmedlemmer øgede fredag presset på Airbnb over deres forretningsforbindelser i Kinas Xinjiang-provins og sponsorering af næste måneds OL i Beijing i et brev til...