FTX-insidere afleverede stævninger over faldet kryptobørs finansielle transaktioner

FTX-konkursbehandlingen har taget endnu en drejning, efter at selskabets insidere alle blev ramt af nye stævninger.

Skifteretten har beordret Sam Bankman-Fried, tidligere Alameda CEO Caroline Ellison, tidligere FTX CTO Gary Wang og tidligere co-CEO for FTX Digital Markets Nishad Singh til at producere en række dokumenter relateret til børsens aktiviteter.

Bankman-Frieds far Joseph Bankman og mor Barbara Fried er blandt de stævnede også, ifølge retsdokumenter indgivet tirsdag til US Bankruptcy Court for District of Delaware.

FTX's juridiske team bad om lov at forkynde stævninger til gruppen den 25. januar, idet de sagde, at "nøglespørgsmål er tilbage ... vedrørende adskillige aspekter af debitorernes økonomi og transaktioner."

Stævningerne kræver en betydelig mængde information om den nu hedengangne ​​kryptobørs og dens tilknyttede virksomheder, herunder "enhver betaling, digitale aktiver, fast ejendom, fiat-valuta eller andre aktiver modtaget fra nogen af ​​enhederne i FTX-koncernen," eller fra enhver leder eller medarbejder i enhver enhed i FTX-koncernen.

Alle undtagen Bankman-Fried skal levere de ønskede oplysninger senest den 16. februar. Den skændte kryptogrundlægger har indtil den 17. februar til at fremlægge de relevante dokumenter.

FTX oplysninger om mistænkelig aktivitet efterspurgt

Både Bankman-Fried og Ellison er specifikt blevet bedt om at give oplysninger om al kommunikation sendt eller modtaget fra personlige e-mail-konti eller onlinemeddelelsesplatforme vedrørende FTX Group eller aktiver i FTX Group eller Alameda.

De bliver også bedt om at producere oplysninger om Binance's flytte for at erhverve FTX november sidste år, som til sidst faldt igennem efter CEO Changpeng Zhao erklærede at FTX's likviditetsproblemer var "udenfor vores kontrol eller evne til at hjælpe."

FTX's juridiske team ønsker også at se dokumenter relateret til "enhver betaling eller anden værdioverførsel til politiske kampagner, politikere, politiske aktionsudvalg, politiske partier" og andre tilknyttede personer.

Retten har bedt SBF's far om at fremlægge oplysninger om "påtænkte, potentielle eller faktiske køb af fast ejendom", herunder enhver fast ejendom på Bahamas.

FTX Digital Markets' Singh er specifikt blevet bedt om at producere dokumenter relateret til FTX Groups risikostyring og automatiserede likvidationssystemer, processer og politikker, inklusive alle dokumenter, der ville kaste lys over, hvordan de anvendte eller ikke gjaldt for Alameda.

SBF, der står over for otte kriminelle anklager, herunder svig, hvidvaskning af penge og uretmæssig tilegnelse af kundemidler, sidste måned påberåbt sig ikke skyldig til de påståede forbrydelser.

Tidligere Alameda CEO Ellison og FTX-medstifter Wang har på den anden side begge dele indrømmet bedrageri og samarbejder med føderale anklagere.