Silvergates bånd til FTX står over for fornyet undersøgelse fra senatorer

Flere amerikanske senatorer søger nye detaljer fra Silvergate Capital om deres viden om FTX's forseelse, ifølge en Januar 31 rapport fra Bloomberg.

Senatorerne, der er ansvarlige for undersøgelsen, omfatter kendte kritikere af kryptovaluta Elizabeth Warren (D-Mass.) samt Roger Marshall (R-Kan.) og John Kennedy (R-La.)

Ifølge et brev indhentet af Bloomberg hævdede senatorer, at Silvergate ikke besvarede deres tidligere spørgsmål grundigt og sagde, at bekymringer omkring fortrolighed er "ikke en acceptabel begrundelse" for bankens manglende afsløring af oplysninger. De tilføjede, at Kongressen og offentligheden skylder information om Silvergates rolle i FTX-kollapset.

Gruppen af ​​senatorer bad desuden Silvergate om at oplyse, om den var klar over, at FTX instruerede brugere om at overføre penge til Alamedas konto hos Silvergate - et tilfælde af dårlig forvaltning af midler, der først blev rapporteret november sidste år. Senatorerne spurgte også Silvergate, om det havde markeret nogen mistænkelige transaktioner. Desuden spurgte de Silvergate om dets due diligence-proces og resultaterne af eksterne anmeldelser og revisioner.

Et andet sted i brevet bemærkede senatorerne, at Silvergate opnåede en $ 4.3 milliarder lån fra Federal Home Loan Bank - et statssponsoreret banksystem - efter FTX's kollaps i slutningen af ​​2022. De tilføjede, at Silvergate stolede på banken som en långiver af sidste udvej. Gruppen af ​​senatorer spurgte Silvergate, hvordan den planlægger at bruge det lån.

De samme senatorer krævede tidligere svar fra Silvergate i en lignende brev i december. Selvom Silvergate citerede fortrolighedsregler på det tidspunkt, afslørede det, at dets forhold til Alameda Research gik forud for FTX's grundlæggelse. Den sagde også, at den gennemgik transaktioner relateret til begge firmaer. Banken tilføjede, at den udfører due diligence af sine kunder, og gentog en udtalelse til offentligheden tidligere samme måned.

Silvergate har indtil den 13. februar til at svare på den seneste runde spørgsmål. Det er uklart, hvilke skridt der vil blive taget, hvis det ikke reagerer, selvom Bloombergs rapport antyder, at senatorer kunne gå gennem bankregulatorer for at få de ønskede oplysninger.