Singapore starter en undersøgelse mod Terraform Labs (rapport)

Singapores retshåndhævende myndigheder har angiveligt påbegyndt en undersøgelse mod Terraform Labs – det berygtede blockchain-projekt, der er medstiftet af kryptoflugtsmanden Do Kwon. 

Myndighederne vurderede også, at den 31-årige bygherre ikke gemmer sig i bystaten. 

Det seneste til at pege fingeren på Terraform Labs

I en e-mail-meddelelse set af Bloomberg, Singapores politi erklærede, "undersøgelser er påbegyndt i forhold til Terraform Labs," tilføjer, at undersøgelserne er "igangværende." 

sammenbrud af organisationens native token – LUNA – og dens algoritmiske stablecoin – UST – var blandt de mørkeste begivenheder inden for krypto sidste år. Stablecoinen, som skulle have en fast værdiansættelse på $1, mistede sin binding til dollaren i maj 2022 og dykkede langt under sit kursmål. 

Da de indså turbulensen, begyndte investorer at sælge deres UST-reserver i massevis. Dette resulterede i, at mere LUNA blev præget for at stabilisere det frie fald, hvilket markant øgede udbuddet af den oprindelige mønt. Til sidst mistede begge aktiver stort set al deres værdi i løbet af få dage, hvilket udløste tab af flere milliarder investorer og et bredt markedsfald, der gav genlyd i flere måneder.

Mislykkede investorer og adskillige institutioner anklagede Do Kwon – medstifter af Terraform Labs – for at have en rolle i kollapset. Han var dog tilbageholdende med at samarbejde og forlod angiveligt Sydkorea for at undslippe konsekvenserne af hans påståede bedrageri. 

Ifølge flere kilder skiftede han ofte sine gemmesteder i de seneste måneder, hvor Rusland, Dubai, Singapore og Seychellerne var nogle af de mulige destinationer. De Singaporeanske retshåndhævende myndigheder afslørede i e-mailen, at han i øjeblikket ikke er inden for grænserne af den asiatiske bystat.

De seneste dækninger indikerede, at hans nuværende placering kunne være Serbien. Som CryptoPotato afsløret, en delegation af sydkoreanske myndigheder ledet af en højtstående embedsmand fra justitsministeriet besøgte Balkanlandet i sidste måned for at lede efter Kwon, der er lige jaget af Den Internationale Kriminalpolitiorganisation (bedre kendt som Interpol).

SEC's anklage

US Securities and Exchange Commission (SEC) for nylig anklagede Terraform Labs og Do Kwon om at orkestrere et gigantisk bedrageri ved at tilbyde og sælge uregistrerede værdipapirer gennem brug af digitale valutaer. Agenturet foreslog, at ordningen udløste kolossale økonomiske tab for detail- og institutionelle investorer. 

Det beskyldte også Terraform Labs for at fremsætte falske påstande og lover, at det samarbejdede med en koreansk mobilbetalingsapplikation. I stedet vildlede Kwon investorer til at dræne deres midler og senere ansætte dem til personlig fordel.

Sydkoreanske embedsmænd gennemførte en særlig undersøgelse mod ham sidste sommer, hvorefter han gav poletter til familiemedlemmer for at undgå skatteregler. Disse aktiver blev angiveligt brugt til at købe ejendomme.