Kilder hævder, at FTX-undersøgelse kan udmatte SDNY-domstolen

Den strafferetlige efterforskning af svig begået af FTX børsen og dens administrerende direktør Sam Bankman Fried kunne være meget mere kompleks, end lovgiverne havde forventet.

Anklagere i den amerikanske distriktsdomstol for det sydlige distrikt i New York har angiveligt sagt, at sagen var "så vidtstrakt", at den kunne udtømme rettens ressourcer.

Ifølge Charles Gasparino, en seniorkorrespondent for FOX Business, anklagere fortalte lag involveret i FTX-undersøgelsen, at den involverer potentiel bestikkelse, kampagnebidragsovertrædelser, markedsmanipulation, tyveri og bedrageri.

Gasparino afslørede ikke sine kilder og gav ingen yderligere detaljer om efterforskningens tilstand.

Tilnavnet “Moderretten,” den amerikanske distriktsdomstol for det sydlige distrikt i New York betragtes som den fremtrædende føderale retssag i USA. Retten blev oprettet i slutningen af ​​det 18. århundrede og har været hjemsted for landets vigtigste retssager om terrorisme og hvidkravekriminalitet .

Hvis Gasparinos kilder har ret, kan FTX-undersøgelsen og den efterfølgende retssag blive den mest komplekse bestræbelse, retten har set hidtil.

Mange mener, at Sam Bankman-Frieds krænkelser af kampagnebidrag kan være det, der optager størstedelen af ​​rettens ressourcer.

I hele 2022 har SBF doneret omkring 40 millioner dollars til forskellige politiske kandidater og udvalg.  Og mens næsten alle donationerne var til demokrater eller demokratstøttede formål, insisterede SBF på, at et lige så stort beløb er blevet doneret til republikanerne "på måder, der ikke ville dukke op i føderale kampagnefinansrapporter."

Retsdokumenter afslører dog, at SBF er blevet anklaget for ulovligt at have bidraget med "tiovis af millioner af dollars" til kandidater og kampagner i USA Damian Williams, en amerikansk advokat for SDNY, sagde at donationerne var forklædt til at se ud, som om de kom fra velhavende medsammensvorne, men at de faktisk blev finansieret af Alameda Research med stjålne kundepenge.

Ingen af ​​de advokater eller anklagere, der er involveret i FTX-efterforskningen, har bekræftet disse rygter. SDNY har forholdt sig tavs om spørgsmålet, og ingen andre kilder er kommet ud. Ikke desto mindre har nogle også peget på den rapporterede undersøgelse af DCG som et spor, der bekræfter rettens udtømte ressourcer.

SEC og US District Court for Eastern District of New York har efter sigende været det "gransker overførsler" mellem DCG og Genesis. Bloomberg citeret folk med kendskab til sagen siger, at anklagere er begyndt at anmode om interviews og dokumenter. Hverken DCG, Genesis eller Barry Silbert, DCGs grundlægger, er dog blevet sigtet.

At få EDNY til at undersøge en markedsaktør så stor som DCG  fik mange til at tro, at rygterne om SDNY, der opbruger sine ressourcer på FTX, kunne være sande.