Finansielle vagthunde i Sydkorea kontrollerer kommercielle bankers valutatransaktioner for illegitim brug af kryptovalutaer.
En unavngiven embedsmand i finanstilsynet sagde at nogle af de pågældende transaktioner omfattede cryptocurrency-børser. Det er grunden til, at efterforskere undersøger eventuelle potentielle forbindelser til valutaspekulation eller hvidvaskning af penge, der involverer digitale aktiver.
Selvom embedsmanden ikke nævnte de pågældende børser, er Shinhan Bank en af de institutioner, der undersøges.
Et nærmere kig på kryptotransaktioner
Ifølge tidligere rapporter fra Yonhap News Agency handlede Woori Bank omkring 800 milliarder won ($611 millioner) den 23. juni. Den 30. juni deltog Shinhan Bank også i en transaktion for 1 billion won.
En FSS-repræsentant anerkendte oplysningerne, og en Shinhan Bank-repræsentant bekræftede, at en regulatorisk undersøgelse er i gang. Sidstnævnte sagde dog, at de ikke var i stand til at afsløre det præcise beløb for transaktionen eller dens forbindelse til kryptovalutaudvekslinger, da disse detaljer først kan offentliggøres, når undersøgelsen var overstået.
Financial Services Commission presser officielt på for oprettelsen af et særligt udvalg for virtuelle aktiver. På grund af den nylige "LUNA-hændelse" har der været stigende krav om investorsikkerhed og etablering af love for det virtuelle aktivmarked.
Den 19. bekræftede en højtstående repræsentant og FSC, at sidstnævnte nu arbejder på at etablere en særlig komité for virtuelle aktiver. Medlemmer af FSC, repræsentanter fra den akademiske verden og den juridiske sektor vil udgøre udvalget. Der nedsættes tidligst et særligt udvalg i denne måned.
Begivenheder efter Terras sammenbrud
Efter svigtet af TerraUSD stablecoin gennemførte sydkoreanske finansielle tilsynsmyndigheder "nød"-inspektioner af indenlandske kryptovalutaudvekslinger. FSC og FSS i Sydkorea har anmodet om oplysninger om transaktioner, der involverer TerraUSD og LUNA, fra regionale kryptovalutaudvekslingsoperatører.
Dette inkluderer detaljer om handelsvolumener, lukkekurser og antallet af relevante investorer. Derudover blev der anmodet børserne om forskning i årsagerne til og afhjælpningen af markedskrakket.
Senere begyndte FSS at undersøge virksomheder, der fungerer som gateways for betalinger for digitale aktiver. FSS stillede spørgsmålstegn ved 157 betalingsgateways om deres strategier, tjenester relateret til kryptovalutaer og offentliggørelse af digitale aktiver.
Efter fiaskoen for UST og LUNA har Sydkoreas nationale skattemyndigheder angiveligt straffet Terraform Labs og Kwon $78 millioner for skatteunddragelse. Lovgivere inviterede Kwon til at deltage i en lovgivningsmæssig undersøgelse af begivenhederne, der førte til Terras sammenbrud og USTs afbinding.
Kilde: https://ambcrypto.com/south-korea-the-luna-investigation-is-leading-the-fss-to-check/