Terra-grundlægger Do Kwon i flere problemer, da koreanske anklagere afslører et andet Shell-firma, der er knyttet til ham

Anklagere i Sydkorea har opdaget et skalfirma ved navn Flexi, som Do Kwon angiveligt brugte til at hvidvaske midler fra Terra.

Efterforskere og anklagere i Sydkorea rykker tættere på at bygge en vandtæt sag mod Terras Do Kwon i forbindelse med nedbruddet af Terra-økosystemet, hvor tusindvis af sydkoreanere mistede penge.

I en nyere udvikling som er forpligtet til yderligere at sætte skub i efterforskernes og domstolenes modstandskraft, har anklagere opdaget et skalfirma, der blev brugt til at overføre midler fra Terra til konti ejet af Do Kwon. Indtil nu troede alle, at TFL var den eneste virksomhed kontrolleret af Do Kwon. TFL indstillede sine aktiviteter i Sydkorea tilbage i april 2022.

Shell Company stadig i Sydkorea

Et firma ved navn Flexi Corporation er stadig i Sydkorea og ser ud til at være blevet brugt til at hvidvaske penge fra Terra. Interessant nok eksisterer virksomheden kun som et dokument, hvilket giver det alle kendetegnene for et skalfirma. Endnu mere interessant er afsløringen af, at dette formodede "dokument" modtog penge tjent af Terra fra OTC-salg af tokens. Flexi Corporation blev brugt til at konvertere tokens til kontanter. Virksomheden driver også konti oprettet i mistænkelige selskabers navne.

Denne opdagelse er gjort, selv om de sydkoreanske myndigheder stadig undersøger problemet Jordnedbrud hændelse for at afgøre, om der var nogen forseelse fra Do Kwons, hans firma TFLs og medarbejderes side. Med sådanne opdagelser er det svært at forestille sig, at Do Kwon kommer ud af krogen.

Tidligere Terra-udvikler taler op

Efter shell-virksomhedens opdagelse overvåger anklagere nu strømmen af ​​midler ind i virksomheden, muligvis med håb om at få flere beviser for at styrke sagen mod Do Kwon. Kanaliseringen af ​​midler til Flexi Corporation via OTC-salg, og det er et shell-selskab, svarer til hvidvaskning af penge.

Ifølge en fhv Terra udvikler der åbnede op, Flexi Corporation var en stor årsag til bekymring for de koreanske skattemyndigheder under en skatterelateret undersøgelse for et stykke tid tilbage. Do Kwon og TFL skal også betale omkring 80 millioner dollars i bøder til skattemyndighederne på grund af skatteunddragelse.

- Annonce -