Thai tilsynsmyndigheder ønsker at vide mere om Zipmex-konti

Thailands Securities and Exchange Commission undersøger Zipmex' lokale afdeling i forhold til dets optjeningsprogram på grund af mistanke, der synes at omfatte, hvordan virksomheden repræsenterede de rentebetalinger, den foretog.

Ifølge brevet afsendt af thailandske regulatorer og adresseret til Zipmex' Thailand-enhedschef Akalarp Yimwilai den 28. december, er der spørgsmål, der bliver stillet. Den thailandske vagthund anklager Zipmex for at køre et optjeningsprogram (ZipUp/ZipUp+) uden godkendelse. 

I brevet citerede tilsynsmyndigheden paragraf 26 i Thailands nøddekret om digitale aktivvirksomheder, som specificerer sanktioner lige fra bøder til fængsel, og erklærede at enhver, der forvalter midler relateret til digitale aktiver, skal have en tilladelse fra landets finansministerium. 

Regulatoren sagde, at Zipmex brugte Babel Finance til at administrere kunders digitale aktiver i indtjeningsprogrammet.

Stridsbenet 

Zipmex-aktiviteter kom under undersøgelsesmyndighedernes radar, efter at det udgav et afsløringsbrev dateret den 30. november; Zipmex havde informeret redningsinvestor V Ventures om, at Zipmex Thailand var gået ud over, hvad det først havde udtalt om programmet. 

Mens virksomheden først hævdede, at den bare brugte midler afsat til markedsføring til at betale for indtjeningsprogram "bonus," afsløringsbrevet viser, at det også kan have anvendt og administreret forbrugerkontanter, hvilket ville have krævet myndighedsgodkendelse fra den thailandske regering.

Ifølge selskabets afsløringsbrev rejste Thailand SEC også bekymringer om ZLaunch og måske ZipLock som indsatstjenester, og at Zipmex'er licenser giver ikke dækning for staking.

I lyset af regulatorer af forespørgsler om aktiviteterne på kryptobørsen har Zipmex afvist alle kommentareranmodninger. 

På den anden side har den thailandske SEC givet Zipmex indtil 12. januar til officielt at svare på brevet med det strenge løfte om at fortsætte med yderligere aktioner i tilfælde af at Zipmex misligholder.

Følg os på Google Nyheder