Singapores finanstilsynsmyndighed har irettesat tre Arrows Capital (3AC) for at give falske oplysninger om deres aktiviteter i landet.
Den monetære myndighed i Singapore (MAS) sagde, at 3AC overskred tærsklen for, hvor mange aktiver under forvaltning (AuM) en investeringsfond i landet kan have. Ifølge den officielle erklæring fra MAS har 3AC overtrådt sine regler siden mindst juli 2020.
Som et registreret fondsforvaltningsselskab (RFMC) fik 3AC ikke lov til at administrere mere end $250 millioner i aktiver fra 30 kvalificerede investorer. Virksomheden overskred imidlertid sin tilladte AM-grænse mellem juli 2020 og september 2020, samt mellem november 2020 og august 2021.
I september 2021 opdaterede 3AC sin RFMC-status fra 2013 og flyttede fonden til en offshore-enhed på De Britiske Jomfruøer. Selskabet forvaltede en del af fondens aktiver i februar 2021, men meddelte MAS, at det havde til hensigt at indstille al sin fondsforvaltningsaktivitet i Singapore fra den 6. maj 2022.
Singapores regulatorer siger, at 3AC's påstande om at flytte fonden til en offshore-enhed var "falske og vildledende."
"Denne fremstilling var vildledende, da 3AC og offshore-enheden delte en fælles aktionær, Mr. Su-Zhu, som også er direktør for 3AC.”
Et afvisningsbrev fra MAS har ingen juridiske konsekvenser for virksomheden. Men den seneste udvikling, der satte spørgsmålstegn ved 3AC's solvens, har skubbet MAS til at iværksætte en dybere undersøgelse af, om fonden overtrådte andre regler. Hvis efterforskningen er frugtbar, kan MAS indlede retssager mod 3AC og kræve bøder og andre skadeserstatninger.
Reprimanden kommer på et bekymrende tidspunkt for Three Arrows Capital, som en domstol på De Britiske Jomfruøer har bestilt fonden afvikles. Tidligere på ugen, Voyager Digital udstedt en note om misligholdelse til 3AC, efter at fonden ikke tilbagebetalte et lån på $660 millioner.
Kilde: https://cryptoslate.com/three-arrows-capital-gets-a-slap-on-the-wrist-from-singapore-regulators/