Token-dump efter Binance-notering rejser mistanke om insiderhandel

Insiderhandel er blevet et brændende emne i kryptoøkosystemet, især i lyset af den seneste tid domfældelse af en tidligere Coinbase-managers bror. Insiderhandelsafgifterne menes at være de første involverede cryptocurrency, og nu har et andet sæt tegnebogsadresser med transaktionshistorik knyttet til Binance-fortegnelser rejst mistanke.

Conor Grogan, direktør for Coinbase, tog til Twitter for at markere transaktionsaktiviteten for nogle få anonyme tegnebøger i løbet af de sidste 18 måneder. De anonyme tegnebøger købte angiveligt flere unoterede tokens minutter før deres noteringsmeddelelse på Binance og dumpede dem lige efter meddelelsen.

Det første tilfælde kom i form af Rar-tokens, hvor en af disse tegnebøger købte $900,000 i Rari sekunder før og dumpede dem minutter efter noteringen.

Det ser ud til, at der er et mønster af Binance-frontløb over 18+ måneder
Jeg fandt tilsluttede tegnebøger, der:
-Købte $900k Rari sekunder før og dumpede minutter efter notering
-Købt ~78K ERN mellem 17. juni og 21. juni og solgt lige efter annoncering
- Gjorde det samme med TORN https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd
— Conor (@jconorrogan) Januar 23, 2023

En anden tegnebog, der starter med 0x20, købte omkring 78,000 ERN mellem 17. og 21. juni og blev solgt lige efter annonceringen. Et lignende token-dump blev observeret med TORN-token, hvor en af de nævnte tegnebøger købte hundredtusindvis af disse tokens og solgte dem lige efter deres noteringsmeddelelse.

*Flytning af ERN-tokens efter Binance-notering. Kilde: Etherscan*

Et lignende mønster blev observeret før RAMP-tokennoteringen på Binance, hvor en af disse tegnebøger, der starter med 0xaf, købte $500,000 af RAMP i løbet af et par dage, før de sendte tokens til Binance minutter efter noteringsmeddelelsen. Ejeren tjente $100,000 på handlen.

*Flytning af RAMP-tokens fra formodet tegnebog efter Binance-notering. Kilde: Etherscan*

En anden betalingsdag på $100,000 kom fra Binances GNO-notering, hvor ejeren af tegnebogen dumpede det nyligt børsnoterede token på markedet på samme måde.

Token-dumpet lige efter dets notering på Binance har tjent disse tegnebøger på hundredtusindvis af dollars. Handlens nøjagtighed indikerer, at tegnebogens ejer har adgang til insideroplysninger på disse lister.

Relateret: 'Binance er kryptomarkedet:' Arcane kårer børsen 2022's vinder

Grogan spekuleret at dette sandsynligvis kunne være fra en "slyngel medarbejder, der er forbundet til fortegnelsesteamet, som ville have detaljer om nye aktivannonceringer eller en erhvervsdrivende, der fandt en form for API eller iscenesættelse / test-handelsudvekslingslækage."

Binance for nylig afslørede en 90-dages token-salgspolitik for medarbejdere, der forbyder dem eller deres familiemedlemmer at sælge et nyopført token inden for den nævnte tidsramme. Binance har ikke reageret på Cointelegraphs anmodning om kommentar.