- US Drug Enforcement Agency beslaglagde 2.2 millioner dollars fra Binance sidste år.
- Midlerne var forbundet med salg af narkotika og narkotikasmuglere fra Mexico.
- En amerikansk distriktsdomstol imødekom for nylig en civil fortabelsesanmodning for de beslaglagte midler.
United States Drug Enforcement Agency (DEA) beslaglagde kryptovalutaer til en værdi af millioner fra flere Binance regnskab sidste år. Midlerne var forbundet med salg af narkotika og narkotikahandel fra tøj baseret i Mexico.
Ifølge en klage indgivet til US District Court i Eastern District of Michigan, blev beslaglæggelsen foretaget den 19. maj 2022 i henhold til en beslaglæggelseskendelse godkendt af den nævnte domstol. Detaljer om de beslaglagte kryptoaktiver blev beskrevet i klagen om fortabelse indgivet af den amerikanske advokat Dawn N. Ison.
DEA beslaglagde mere end 66 BTC, 9.1 ETH og over 300,000 USDT fra seks Binance-konti. Omregningskursen fra maj sidste år vurderede de beslaglagte kryptoaktiver til over 2.2 millioner dollars. Anmodningen om fortabelse af de beslaglagte midler blev for nylig imødekommet af dommeren ved Michigan District Court.
Rettens indgivelse afslørede endvidere, at Binance blev brugt af narkotikasmuglere til at konvertere amerikansk valuta, der er opnået fra salg af narkotikahandel, til Bitcoins, USDT eller andre kryptoaktiver og hvidvaske det samme til pengehvidvaskningsorganisationer (MLO'er) baseret i Mexico. Binance-kontiene blev brugt til at lette ulicenseret pengeoverførende konspiration og hvidvaskning af penge.
Den amerikanske advokat Ison udtalte i sin klage, at transmissionen af udbyttet fra international narkotikahandel begyndte allerede i 2018. Binance CEO Changpeng Zhao citeret en nylig rapport om sagen, som hævdede, at "En kilde, der arbejder med retshåndhævelse i disse sager, sagde, at forholdet mellem Binance og DEA er "temmelig stramt."
Kilde: https://coinedition.com/us-dea-seized-2-2-million-from-six-binance-accounts-last-year/