Ofre for $2.4B BitConnect Ponzi modtager $17M i erstatning

Ofre for Ponzi-ordningen BitConnect kan endelig finde et pusterum. Den amerikanske distriktsdomstol for det sydlige distrikt i Californien beordrede over 17 millioner dollars i erstatning, der skulle fordeles til næsten 800 ofre fra over 40 forskellige lande på grund af deres investeringstab i BitConnect, som svindlede tusindvis af investorer over hele verden.

Den officielle pressemeddelelse af det amerikanske justitsministerium (DOJ) udtalte,

"I virkeligheden drev BitConnect dog en lærebogs-Ponzi-ordning ved at betale tidligere BitConnect-investorer med penge fra senere investorer. Arcaro og hans medsammensvorne sikrede, at op til 15 % af pengene investeret i BitConnect gik direkte ind i en slush-fond, der skulle bruges til gavn for dens ejer og promotorer.”

BitConnect Scam Orchestrator: Satish Kumbhani

BitConnect blev lanceret i 2016 og nåede en maksimal markedsværdi på $3.4 milliarder. Dens optrævling startede dog et år senere, efter at den britiske regering udstedte en meddelelse for at bevise dens legitimitet. I januar 2018 blev BitConnect udstedt en ophør og afvisning af Texas State Securities Board med påstand om, at virksomheden drev en Ponzi-ordning.

Det blev tidligere rapporteret, at firmaets grundlægger Satish Kumbhani blev tiltalt for at have slynget 2.4 milliarder dollars fra investorer i februar 2022. Han var slog med sammensværgelse til at begå elektronisk svindel, pengesvindel, sammensværgelse til at begå råvareprismanipulation, drift af en ulicenseret pengetransmissionsforretning og sammensværgelse om at begå international hvidvaskning af penge af justitsministeriet.

Kumbhanis opholdssted kendes stadig ikke.

Glenn Arcaro sætning

BitConnects øverste amerikansk-baserede promotor, Glenn Arcaro, erkendte sig skyldig i sammensværgelse for at begå wire-svindel den 16. september 2021. Han indrømmede at have konspireret med andre ledere for at udnytte brugerinteressen i kryptoaktiverne ved svigagtigt at markedsføre BitConnects ICO og investering som en lukrativ investering. .

DOJ anklagede Arcaro og medsammensvorne for at bedrage investorer om platformens "udlånsprogram." Han udråbte også, at værktøjerne brugt af BiConnect - "BitConnect Trading Bot" og "Volatility Software", kunne generere betydelige overskud ved at handle på volatiliteten på kryptobørsmarkederne.

US Securities and Exchange Commission (SEC) fandt imidlertid i en parallel undersøgelse, at operatørerne af den nu hedengangne ​​børs brugte investormidler til deres personlige gevinster og sendte dem til digitale tegnebøger under stifternes kontrol. Arcaro blev sidste år idømt lidt over 3 års fængsel.