Var $11.5 mio. en andel i 3-medarbejders bank for at omgå licensen?

Der er kommet rapporter om, at Alameda Research, et søsterselskab til FTX, havde en ejerandel på 11.5 millioner dollars i en lille amerikansk bank. Nogle spekulerer på, om det var hensigten at omgå banklicensprocessen.

FTX og Alameda Research står over for øget kontrol, efterhånden som flere oplysninger om deres finansielle transaktioner kommer frem. Alameda, et søsterselskab til FTX, havde en ejerandel på 11.5 millioner dollars i en lille landbank i USA. Banken hedder Farmington State Bank (FSB) i staten Washington og har kun tre ansatte.

Handelen bliver gransket af flere årsager. For det første undersøger analytikere, hvor bredt FTX dyppede fingrene i det finansielle økosystem. For det andet, og måske endnu vigtigere, bekymrer de sig om, at børsen kunne have brugt indsatsen til at omgå lovgivningen om banklicens.

FSB er en af ​​de mindste banker i USA, og indsatsen var mere end det dobbelte af sin nettoværdi. Det specialiserede sig i landbrugslån til landmænd. New York Times rapporteret at 85 % af de 84 millioner dollars i indskud kom fra fire konti alene. 

Opmærksomheden vil blive rettet mod, hvordan det lykkedes FTX at få godkendelsen til at købe aktieposten i banken. NYT udtalte, at "Bankveteraner siger, at det er svært at tro, at regulatorer bevidst ville have tilladt FTX at få kontrol over en amerikansk bank." 

Løsningstaktik ikke noget nyt for FTX

Tidligere har FTX brugt løsninger til at omgå licensprocesser. Den erhvervede en Australsk virksomhed som allerede havde en licens kaldet IFS Markets. Dette gjorde det muligt at omgå den almindelige proces for at opnå en licens til finansielle tjenesteydelser.

Den australske værdipapir- og investeringskommission har siden suspenderet licensen til udveksling i Australien. Omkring 30,000 australiere er angiveligt kreditorer af børsen. 

FTX havde også forsøgt at få en licens i det kryptovenlige Schweiz, men Finma-regulatoren afvist ansøgningen. Årsagerne til, at det blev afvist, blev ikke offentliggjort.

Dubai regulator tilbagekalder FTX-licens

FTX står også over for problemer i andre kryptovenlige regioner. Dubais Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) suspenderede FTX's licens som udvekslingen var ved at kollapse. Den nævnte konkurs som den primære årsag til tilbagekaldelsen.

Tyrkiske myndigheder efterforsker også tidligere administrerende direktør Sam Bankman-Fried for bedrageri og har angiveligt beslaglagt hans aktiver. amerikanske myndigheder går angiveligt også efter Bankman-Fried.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger på vores websted offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, som læseren foretager sig på oplysningerne på vores websted, er strengt på deres egen risiko.