O2. august indsendte Pankaj Chaudhary (finansminister) en rapport i Rajya Sabha, der omhandler anklager om hvidvaskning af penge mod den indiske Bitcoin-børs – WazirX. Rapporten nævnte, at håndhævelsesdirektoratet (ED) gransker den påståede hvidvaskning af penge på Rs 2,790 Crore gennem WazirX.
Chaudhary indsendte et skriftligt svar til Rajya Sabha, hvori han nævnte, at ED undersøger to sager mod WazirX i henhold til bestemmelserne i Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA).
Pankaj Chaudhary nævnte:
"I en af sagerne har undersøgelser gjort indtil videre afsløret, at en indisk krypto-udvekslingsplatform, Wazirx, drevet af Zanmai Labs Private Limited i Indien, brugte den murede infrastruktur af den Cayman Island-baserede børs Binance."
I juni 2021 tilkaldte ED krypto-udvekslingsplatformen for at forklare de mystiske kryptotransaktioner.
Med henvisning til dette sagde Chaudhary:
"Yderligere har det vist sig, at alle kryptotransaktioner mellem disse to børser ikke engang blev registreret på blockchains og derfor var skjult i mystik."
Ifølge FEMA instruktioner er kryptobetalinger uden for Indien forbudt. FEMA forbyder også valutahandel og overførsel af udenlandsk sikkerhed. Sådanne restriktioner er blevet pålagt for at bringe fair praksis i stand til at udvikle og vedligeholde Indiens valutamarked.
For nylig har det indiske kryptoøkosystem fået meget negativ opmærksomhed af årsager som hvidvaskning af penge og skatteunddragelse. For at holde det hele under kontrol, har ED sendt meddelelser til firmaer.
"Som en opfølgning på undersøgelsen er der udstedt en Show Cause Notice (SCN) mod WazirX i henhold til bestemmelserne fra FEMA for at tillade udadgående overførsel af kryptoaktiver til en værdi af 2,790 Crore Rs til udefinerede tegnebøger."
Chaudhary udtalte, "Yderligere, i et andet tilfælde, bemærkes det, at indiske børser, nemlig WazirX, har tilladt de udenlandske brugeres anmodning om at konvertere en krypto til en anden på sin egen platform samt ved at bruge overførsel fra tredjeparts børser, nemlig FTX, BINANCE osv. ”
Som svar på et andet spørgsmål sagde ministeren:
"Kryptovalutaer og ikke-fungible tokens (NFT'er) er per definition grænseløse og kræver internationalt samarbejde for at forhindre reguleringsarbitrage. Derfor kan enhver lovgivning for regulering eller for at forbyde besiddelse af og handel i en sådan grænseløs sektor kun være effektiv efter et betydeligt internationalt samarbejde om evaluering af risici og fordele og udvikling af fælles taksonomi og standarder."
Var denne skrivning nyttig?
Kilde: https://coinpedia.org/exchange-news/wazirx-probed-for-money-laundering-of-over-350m/