WazirX's handelsvolumen falder med 50 % under ED-undersøgelse

Det centrale agentur Enforcement Directorate (ED) undersøgte for nylig WazirX og indefrøs dets bankkonti til en værdi af Rs 64.67 crore. 

WazirX blev efterforsket i en sag om hvidvaskning af penge, der involverede et beløb på 2,790 millioner Rs.

Kryptoudvekslingsplatformen, som samarbejdes af Zanmai Labs med hovedkontor i Indien og Caymanøerne-baserede Binance, har nu reageret på beskyldningerne om hvidvaskning af penge. 

Sidste år formåede WazirX at handle med et volumen på 43 milliarder dollars. WazirX (WRX) mønt er også rangeret blandt de fem bedste valutaer.

Men med den igangværende kolde krig mellem de to ejere af Binance og Zanmai Labs oven på den igangværende ED-sonde, ser WazirX ud til at lide enormt. Firmaets handelsvolumen er faldet med mere end 54% i de seneste fem dage, da det sekundære analysefirma CREBACOs data viser, at WazirX's handelsvolumen faldt fra $4.3 millioner den 5. august til $2 millioner den 9. august.

WazirX, Indiens største kryptobørs med mere end 10 millioner aktive brugere, overvældede sine investorer med prisen på mønten ved at falde mere end 9%, ifølge CREBACO-rapporter.

WazirX reagerer på ED-sonden 

I sidste uge rapporterede håndhævelsesdirektoratet, at det havde frosset WazirX-bankaktiverne til en værdi af 64.67 crore Rs, og Zanmai Labs er nu kommet frem for at reagere på det. 

WazirX hævder, at det ikke har nogen tilknytning til de brugere, der undersøges af ED og er uvidende om deres formål med transaktioner.

Zanmai Labs sagde i en erklæring, "For hver transaktion er vi i stand til at producere KYC-detaljerne for den relevante bruger. Vi accepterer ingen kontanttransaktioner. Vi har samarbejdet fuldt ud med håndhævelsesdirektoratet (ED) i flere dage og har besvaret alle deres forespørgsler fuldt og gennemsigtigt."

Investorer og brugere mister troen

Disse seneste udviklinger har ført til tab af tro blandt brugerne på WazirX's fremtid. 

Den 5. august sagde Binance, at virksomheden ikke ejer den indiske kryptobørs WazirX, hvilket rejser spørgsmål om en aftale, der blev antaget afsluttet i 2019.

Binance udtalte, "Med hensyn til notering eller afnotering, kommenterer vi ikke på nogen specifik token eller mønt. Hos Binance gennemgår vi med jævne mellemrum hvert digitalt aktiv, vi lister for at sikre, at det fortsat lever op til det høje standardniveau, vi forventer."

Binances benægtelse af at beholde WazirX har ført til, at flere investorer trækker penge tilbage. Antallet af lukkede konti efter uroen er dog endnu ikke fastslået.

Ifølge rapporterne har Binances administrerende direktør, CZ, en af ​​pionererne inden for den globale kryptoindustri, og WazirX's medstifter og administrerende direktør, Nischal Shetty, været udsat for brugeragitation over sagen.

Binance, som tidligere havde bedt brugerne om at overføre penge fra WazirX til virksomheden, har også fjernet off-chain-transaktioner.

Zanmai Labs, den anden bidragyder til WazirX, udtalte, "Brugere tilmeldes kun på WazirX, efter at de har fuldført KYC-processen, herunder indsendelse af bevis for adresse og identitet. Vores KYC/AML-vilkår og -processer er offentligt tilgængelige på platformen. For hver transaktion er vi i stand til at producere KYC-oplysningerne for den relevante bruger. Vi accepterer ingen kontanttransaktioner."

"Vi har samarbejdet fuldt ud med håndhævelsesdirektoratet i flere dage og har besvaret alle deres forespørgsler fuldt og gennemsigtigt." 

Binance har udtalt, at de ikke vil investere i WazirX fra nu af.