Thailands SEC har anklagede Zipmex og dets administrerende direktør Eklarp Yimwilai om manglende overholdelse af en anmodning om at give detaljer om transaktioner og tegnebøger, der blev brugt til at opbevare kunders aktiver før fastfrysning af tilbagetrækning.
Zipmex havde sat alle tilbagetrækningsanmodninger fra sin Z-pung på pause Juli 20. SEC udstedte en brev den 21. juli, hvor de bad om afklaringer om, hvordan aktiver i børsen blev forvaltet.
SEC i sin seneste opdatering sagde, at Zipmex ikke fuldt ud efterkom deres krav. Zipmex og Eklarp Yimwilai siges at have forsinket indsendelsen af oplysningerne og til sidst sendt ufuldstændige detaljer.
Ifølge SEC var undskyldningen fra virksomheden urimelig. Derfor er Thailands politi blevet inviteret til at behandle sagen.
Sådanne handlinger fra Zipmex og Mr. Eklarp anses for at være manglende overholdelse af den kompetente embedsmands ordrer. Som er en lovovertrædelse og har en straf i henhold til Section 75 af Digital Assets Act, har SEC anklaget Zipmex og Mr. Eklarp til ACT for at overveje yderligere juridiske skridt.
Zipmex træder med forsigtighed
Zipmex i en 7. september opdatering sagde, at det omhyggeligt kompilerede de relevante dokumenter, da det påvirkede dets moderselskab "Zipmex Pte. Ltd.” som ikke er under Thailands SECs lovgivningsmæssige jurisdiktion.
Zipmex tilføjede:
"enhver videregivelse af Zipmex Pte. Ltd.s oplysninger skal udføres med den største omhu og omtanke for at sikre, at reglerne overholdes fuldt ud, og standarder såsom databeskyttelse overholdes behørigt."
Status for tilbagetrækninger på Zipmex
Zipmex gradvist genoptages hævninger fra sin Trade wallet den 22. juli og tilladte hævninger fra Z wallet den 2. august.
Brugere var i stand til at overføre deres Solana (SOL) Ripple (XRP) og Cardano (ADA) fra Z-wallet til Trade wallets, før udbetalingsprocessen afsluttes.
Udbetalinger for Ethereum (ETH) og Bitcoin (BTC) var også aktiveret dog med begrænsninger på grund af begrænset likviditet. Brugere, der havde mindre end 0.08 ETH og 0.0045 BTC, kunne nemt trække sig tilbage ved at overføre fra Z-pungerne til Trade-pungerne.
Zipmex i en blog opdatering sagde, at fra den 7. september 2022 ville brugernes tegnebogsadresser for BTC, BCH og XRP blive ændret.
Zipmex tilføjede:
"Denne ændring i tegnebogsadresser skyldes ændringen af vores tegnebog for at kunne rumme og understøtte flere digitale aktiver i fremtiden."
Kilde: https://cryptoslate.com/zipmex-facing-legal-battle-with-thailand-sec-over-non-compliance/