En stor mængde kryptovaluta opbevaret i en pung i forbindelse med kryptobørsen Wex, efterfølgeren til den berygtede handelsplatform, der drives af den påståede hvidvasker Alexander Vinnik, er flyttet for første gang siden 2017. De pågældende 10,000 bitcoins til en værdi af over 165 millioner dollars har blevet overført til nye adresser i flere transaktioner.
Bitcoin gemt i hvilende Wex Wallet flytter sig for første gang i fem år
Den ukendte indehaver af en bitcoin-pung knyttet til den nu hedengangne Wex, engang den største kryptovalutabørs på det russisktalende marked, har trukket 10,000 mønter tilbage. Midler til dette BTC adresse er sidst flyttet i september 2017, hvor samme beløb blev sendt ud.
Wex blev etableret i det år efter sammenbruddet af BTC-e, som lukkede ned efter arrestationen i Grækenland af en af dets operatører, Alexander Vinnik. Den russiske it-specialist, som i øjeblikket er i amerikansk varetægt, er anklaget for at have hvidvasket op til 9 milliarder dollars gennem børsen.
Overførslen af de digitale penge blev først bemærket af Sergey Mendeleev, grundlægger af cryptocurrency exchange Garantex og administrerende direktør for defi-bankplatformen Indefibank. Han afslørede opdagelsen på hans Telegram-kanal, ifølge en rapport fra den førende russiske kryptonyhedsudsendelse Bits.media. Mønterne flyttede onsdag den 23. nov.
Adskillige transaktioner blev foretaget, herunder to sandsynlige testoverførsler af små beløb, før de 10,000 BTC var sendt. 3,500 BTC blev overført til én adresse og 6,500 BTC gik til en anden, sandsynligvis en ændring af adresse. Værdien af den tilbagetrukne kryptovaluta overstiger i skrivende stund $165 millioner i fiat-ækvivalent.
Omkring 450 millioner dollars gik tabt, da Wex gik offline i 2018. Platformen betragtes som den efterfølger af BTC-e, som angiveligt behandlede penge fra Mt Gox hack og anden cyberkriminalitet. Det blev drevet af World Exchange Services, et firma baseret i Singapore og medstiftet af Aleksey Bilyuchenko, tidligere partner for BTC-e's administrator Alexander Vinnik.
Vinnik blev tilbageholdt i sommeren 2017, mens han var på ferie i Thessaloniki. Udover USA søgte Frankrig og Rusland også hans udlevering. I december 2019 overgav de græske myndigheder ham til Frankrig, hvor han serveret (under hensyntagen til varetægtsfængsling) fem års fængsel for hvidvask. Vinnik blev derefter returneret til Grækenland, som straks overført ham til USA, hvor han nu står over for flere anklager.
I marts i år, russisk retshåndhævelse tilbageholdt en krypto-iværksætter tilknyttet en uidentificeret kryptobørs og mistænkt for at have underslæbt midler og ejendom. På det tidspunkt hævdede Sergey Mendeleev, at den anholdte mand var ingen ringere end Bilyuchenko. Hans ejerskab af Wex blev afsløret i en rapport fra BBC.
Dmitry Vasiliev, en anden medejer og tidligere administrerende direktør for Wex, var anholdt i Polen i august 2021 og senere frigivet af de polske myndigheder, inden de vendte tilbage til Rusland. I juni 2022 blev han også tilbageholdt i lufthavnen i Zagreb, da han kom ind i Kroatien, på en rød kendelse udstedt af Interpol på anmodning fra Kasakhstan, hvor han er eftersøgt på grund af svindelanklager.
I november sidste år løftede Mendeleev sløret for, at det russiske indenrigsministerium havde mislykkedes at handle på en anmodning fra Wex-brugere om at hjælpe med at blokere og beslaglægge kryptomidler, der er fjernet fra en pung, der kontrolleres af børsen. Over 10,000 ETH, til en værdi af næsten 46 millioner dollars på det tidspunkt, blev trukket tilbage og overført til andre platforme.
Hvem tror du, der har trukket kryptovalutaen ud af tegnebogen knyttet til Wex og BTC-e? Del dine tanker om sagen i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skattemæssig, juridisk eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Kilde: Bitcoin
Kilde: https://coinotizia.com/10000-bitcoin-withdrawn-from-wallet-of-defunct-crypto-exchange-wex-former-btc-e/