Embedsmænd fra USA, Storbritannien, Canada, Australien og Holland har delt data og identificeret mere end 50 krypto-relaterede kriminelle spor, inklusive en sag, der kunne være en 1 milliard dollars Ponzi-ordning.
Embedsmænd deler data om global kryptokriminalitet
Lederne for skattehåndhævelse fra Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) lande mødtes i London i denne uge for at dele efterretninger og data for at identificere kilder til ulovlig grænseoverskridende kryptoaktivitet, rapporterede Bloomberg fredag.
J5 blev dannet som svar på opfordringen til handling fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) om, at landene skulle gøre mere for at tackle skattekriminalitetens muliggør. Den består af Australian Taxation Office (ATO), Canada Revenue Agency (CRA), Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), HM Revenue & Customs (HMRC) og Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI).
Under mødet identificerede embedsmændene mere end 50 krypto-relaterede kriminelle spor, formidlede publikationen.
Jim Lee, chef for kriminel efterforskning hos Internal Revenue Service (IRS), fortalte journalister fredag:
Nogle af disse kundeemner … involverer personer med betydelige NFT-transaktioner, der drejer sig om potentiel skat eller anden økonomisk kriminalitet i hele vores jurisdiktion.
Han tilføjede, at et lead "ser ud til at være en 1 milliard dollars Ponzi-ordning", og bemærkede, at denne lead "rører hvert enkelt J5-land."
Desuden har embedsmændene identificeret kundeemner, der involverer decentraliserede børser og finansielle teknologivirksomheder, sagde Lee og tilføjede, at der kunne være meddelelser om "betydelige mål" allerede i denne måned.
Niels Obbink, chef og generaldirektør for den hollandske skatteinformations- og efterforskningstjeneste (FIOD), fortalte journalister:
NFT'er er en af de nye moderne digitale måder til handelsbaseret hvidvaskning af penge.
Obbink bemærkede, at krypto har "mindre kontrol og mindre tilsyn og en begrænset regulering, der gør det sårbart for svindel." Han understregede, "det skal have vores opmærksomhed."
Hvad synes du om, at lande deler data om kryptokriminalitet? Fortæl os det i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skattemæssig, juridisk eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Kilde: https://news.bitcoin.com/us-uk-canada-australia-netherlands-share-crypto-criminal-leads-including-a-potential-1b-ponzi-scheme/