Ændring af den japanske kryptoregel retter sig mod problemer med hvidvaskning af penge

Ifølge en Nikkei rapport, planlægger den japanske regering at indføre nye regler for pengeoverførsler med det formål at forhindre kriminelle i at bruge kryptobørser til at hvidvaske penge.

Japan fokuserer angiveligt på og overvåger pengeoverførsler, der involverer kryptovalutaer i et forsøg på at forhindre hvidvaskning af penge, og vil søge at give mandat til deling af kundeoplysninger. Landet arbejder hårdt på flere aspekter vedrørende sin regulering af industrien for digitale aktiver, herunder beskatning. Mange børser, såsom Binance, er ivrige efter at komme ind på det japanske marked efter kortfattet regulering. Den lokale regering har annonceret nye tiltag i sit forsøg på at regulere markedet, og ifølge lokale medierapporter søger regeringen at overvåge virtuelle valutatransaktioner for at forhindre hvidvaskning af penge og vil give mandat til deling af Know-Your-Customer (KYC) relaterede oplysninger .

Regeringen vil sandsynligvis indføre nye regler, som vil kræve, at udvekslinger deler kundeoplysninger, herunder deres navne og adresser, når de overfører penge mellem platforme. Japans lov om forebyggelse af overførsel af straffeudbytte skal ændres for at inkludere disse nye pengeoverførselsregler. Tiltaget er beregnet til at give de japanske myndigheder yderligere overvågningskapacitet til at spore midler, der er overført af personer, der er involveret i ulovlige aktiviteter. Overtrædere af de foreslåede regler kan blive udsat for korrigerende ordrer eller strafferetlige sanktioner.

Et udkast til ændring af lov om forebyggelse af overførsel af strafbare udbytte vil blive forelagt en folketingssamling, der er berammet til den 3. oktober 2022. Ændringerne, hvis de bliver godkendt, forventes først at træde i kraft i maj 2023.

Forhandlinger har været i gang med landets kryptobørser og regeringen om deling af kundeoplysninger siden marts 2021, hvor landets Financial Services Agency (FSA) beordrede børserne til at implementere en ramme for at overholde rejsereglen – en regel, som indkapsler den anbefalede anti - Regler for hvidvask af penge for kryptovalutaer af den globale standardsætter, Financial Action Task Force.

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel gives kun til informationsformål. Det tilbydes eller er ikke beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.