Kina arresterer 63 for hvidvaskning af $1.7 mia. med krypto

Kinesiske myndigheder har anholdt en bande på 63 personer for hvidvaskning af 12 milliarder Yuan (1.7 milliarder USD) ved hjælp af krypto.

Ifølge lokale medier rapporter, Horqin-afdelingen af ​​offentligheden Sikkerhed Bureau of Tongliao City, Indre Mongoliets autonome region, afslørede, at det med held har elimineret hvidvaskbanden.

Banden blev undersøgt i 3 måneder

Politiet i Horqin Branch interesserede sig først for banden, efter at afdelingen for offentlig sikkerhed i den autonome region Indre Mongoliet advarede om unormal kapitalstrøm til Shi Mouyuans byggebankkort.

Yderligere undersøgelser viste, at banden spredte sig over flere provinser og byer. Nogle medlemmer af banden blev endda arresteret i det fjerne Thailand.

Det tog taskforcen på 230 politibetjente tre måneder at finde rundt i 17 provinser, byer og autonome regioner, før de kunne arrestere de 63 mistænkte, inklusive ledernes Zhang og Ji.

Myndighederne afslørede også, at banden har fungeret siden maj 2021 og skaffet de ulovlige midler gennem bedrageri, pyramidespil, gambling og andre ulovlige aktiviteter. Banden brugte derefter kryptoaktiver til at hvidvaske deres ulovlige rigdom.

Kina har tidligere anholdt 93 mistænkte

Det er ikke første gang, at kinesiske myndigheder har slået kriminelle bander, der hvidvasker midler med kryptovalutaer. For nogle måneder siden, Hengyang County Public Security Bureau anholdt en bande, der hvidvaskede 40 millioner yuan ved hjælp af krypto.

Banden, som har været aktiv siden 2018, var involveret i mere end 300 elektronisk bedrageri med ofre, herunder direktøren for County Public Security Bureau, Liu Xialong. Der var 93 mistænkte anholdt i sagen.

Dette viser prævalens af krypto-relaterede forbrydelser i landet og forklarer regeringens anti-krypto-holdning. Men selv et regeringsindgreb har ikke været i stand til at udslette brug af kryptovaluta eller Bitcoin minedrift i landet.

Kryptoanvendelse til kriminelle aktiviteter er faldet

I mellemtiden er brugen af ​​Bitcoin og andre kryptovalutaer til kriminelle aktiviteter faldet i år, ifølge data fra Chainalysis. Ulovlig aktivitet, der involverer kryptovalutaer, faldt med 15 % i juli 2022, og den samlede svindelindtægt er faldet med 65 %.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger på vores websted offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, som læseren foretager sig på oplysningerne på vores websted, er strengt på deres egen risiko.