Kinas Hengyang County Public Security Bureau arresterede 93 mistænkte involveret i hvidvaskning af 40 milliarder RMB via kryptovalutaer, lokale medier rapporteret den sept. 25.
Ifølge rapporten var den kriminelle gruppe involveret i mere end 300 tilfælde af bedrageri og havde været i drift siden 2018.
Myndigheder i amtet startede undersøgelser, efter at direktøren for County Public Security Bureau, Liu Xialong, blev snydt for 7.8 millioner yuan. En dybdegående undersøgelse viste, at den kriminelle gruppe har et stort netværk af indsamlingsoperationer på steder som Guangdong, Fujian osv.
Det blev afsløret, at myndighederne også beslaglagde 300 millioner RMB og 100 mobiltelefoner fra de mistænkte.
Undersøgelser afslørede, at gruppen ledet af Hong Moumou konverterede midlerne fra hasardspil og svindel til kryptovalutaer, før de hvidvaskede dem til amerikanske dollars.
Myndighederne stopper hvidvaskningen af digital yuan
Endnu en lokal indberette afslørede, at de kinesiske myndigheder også slog en hvidvaskoperation i Fujian, hvor kriminelle brugte den digitale yuan til at hvidvaske 200 millioner RMB.
Ifølge rapporten blev den kriminelle operation ledet af Zhang Moumou og Lai Moumou. De brugte den nationale digitale valuta til forskellige ulovlige aktiviteter som at skaffe finansiering til gambling, bedrageri osv.
Kina går op for digital yuan-adoption
Den kinesiske regering arbejder på at øge adoptionshastigheden af den digitale yuan ved at udvide valutaen til yderligere fire provinser - Guangdong, Jiangsu, Hebei og Sichuan - som et lokalt betalingsmiddel.
Ifølge SCMP, er den digitale yuan afprøvet i over 20 byer og regioner. En topembedsmand i Kinas topbank, Fan Yifei, bemærkede, at antallet af digitale yuan-brugere og mængden af transaktioner, den behandler, "støt vokser"
I mellemtiden, hvor Kina støt arbejder hen imod en landsdækkende lancering af CBDC, har andre lande også forsøgt at udforske en digital version af deres nationale valuta.
Kilde: https://cryptoslate.com/china-arrests-93-people-suspected-of-laundering-40b-rmb-via-crypto/