Kryptobørs Kraken undersøgt på grund af mistanke om overtrædelse af sanktioner

Kraken, en af ​​de største kryptobørser i verden, bliver undersøgt af det amerikanske finansministerium for formodede sanktionsovertrædelser, som omfattede at tillade iranere og andre at handle digitale aktiver på sin platform.

Kraken forventede at betale bøde

Ifølge en artikel i New York Times har kryptobørsen, ledet af administrerende direktør Jesse Powell, været under undersøgelse af finansministeriets kontor for kontrol af udenlandske aktiver siden 2019.

Virksomheden ville forventes at betale en bøde, og det ville også være det største amerikanske kryptofirma, der blev udsat for en håndhævelsessag fra finansministeriet for angiveligt at have overtrådt sanktioner pålagt Iran i 1979.

Administrerende direktør Powell retten til kontrovers

Det har ikke ligefrem været et tilfælde af lykkelige familier for Kraken og de regulerende myndigheder. Det CFTC idømte virksomheden en bøde på 1.25 millioner dollars for at drive en forbudt handelstjeneste sidste år.

Også tilbage i 2019 skulle CEO Jesse Powell have overvejet at bryde loven på en række spørgsmål, så længe fordelene opvejede sanktionerne. 

Og i øjeblikket har Powell bejlet til masser af kontroverser, både i og uden for virksomheden, ved at tilbyde lønmodtagere, der ikke var tilfredse med den virksomhedskultur, han havde indgydt, og derefter sige, at han ikke fortrød at have fornærmet dem.

En yderligere omstridt situation har også udviklet sig mellem Powell og de amerikanske myndigheder, da den administrerende direktør modsatte sig at skulle fryse konti for alle borgere fra Rusland. Han efterkom alle anmodninger om at indefryse konti for personer, der var sortlistet, men bemærkede, at det ville være uretfærdigt at gøre alle russiske borgere til genstand for sanktioner.

The New York Times rapporterede, at Kraken ifølge et regneark, der er lagt ud på en virksomhedsdækkende Slack-kanal, stadig tillader, at udvekslingskonti blev brugt af borgere fra Iran, Syrien og Cuba. Regnearket er siden blevet fjernet fra kanalen.

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel gives kun til informationsformål. Det tilbydes eller er ikke beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.