Kryptoudveksling WazirX Bankaktiver frosset over gebyrer for hvidvaskning af penge

Den indiske kryptovalutabørs, WazirX, er landet under radaren af ​​håndhævelsesdirektoratet (ED). I den seneste udvikling gennemsøgte ED lokalerne hos WazirX's direktør.

ED Froze WazirX $8.13 millioner bankaktiver

Ifølge rapporter, Efter at have gennemført ransagningerne ED har indefrosset deres bankaktiver værd over Rs 64.67 crores (ca. $8.13 millioner). Det statslige agentur har anklaget kryptoplatformen for at hjælpe APP-virksomheder med øjeblikkelige lån med hvidvaskning af svigagtige penge. Det tilføjede, at midlerne blev købt og overført via virtuelle kryptoaktiver.

Denne store nyhed kom efter den indiske lovgiver, Pankaj Chaudhary, nævnte, at håndhævelsesdirektoratet undersøger to sager relateret til Wazirx. Det overtrådte angiveligt den indiske valutastyringslov (FEMA).

Som pr Times of India, sagde Indiana Lawmaker, at kryptotransaktioner mellem WazirX og låneappen ikke blev registreret på blockchains. Dette vakte alarm blandt de indiske agenturer. Dog blev der udstedt en meddelelse om årsagen i henhold til bestemmelserne i FEMA mod kryptoplatformen.

Den tilføjede, at WazirX tillod udadgående overførsel af digitale aktiver til en værdi af over Rs 2.790 crore (ca. $351 millioner) til nogle ukendte tegnebøger.

Kryptoudveksling tillod tredjepartsoverførsler

Det bliver dog rapporteret, at i en anden sag tillod den anklagede kryptobørs udenlandske deltagere at konvertere en krypto til en anden. WazirX tillod også overførsler fra tredjepartsbørser som FTX og Binance.

Håndhævelsesdirektoratet fremhævede, at det anklagede lånefirma brugte de digitale aktiver til at tage penge ud af nationen. Den tilføjede, at størstedelen af ​​pengene overføres til Hong Kong ved at bruge kryptovalutaer.

Det offentlige organ fandt beviserne vedrørende pengeoverførslen og indefrøs de digitale aktiver til en værdi af 100 crore Rs. Den tilføjede, at ED ransagede Sameer Mhatres hus i Mumbai, mens Nischal Shetty, en anden direktør for WazirX siges at være i UAE.

Ashish tror på decentralisering og har en stor interesse i at udvikle Blockchain-teknologi, Cryptocurrency-økosystem og NFT'er. Han sigter mod at skabe opmærksomhed omkring den voksende krypto-industri gennem sine skrifter og analyser. Når han ikke skriver, spiller han videospil, ser en thrillerfilm eller er ude at dyrke udendørssport. Nå mig kl [e-mail beskyttet]

Det præsenterede indhold kan indeholde forfatterens personlige mening og er underlagt markedsforhold. Gør din markedsundersøgelse inden du investerer i kryptokurver. Forfatteren eller publikationen er ikke ansvarlig for dit personlige økonomiske tab.