Ifølge Nikkei, vil den japanske regering vedtage overførselsregler allerede det følgende forår for at forhindre kriminelle i at bruge kryptovaluta-institutioner til at tragte kontanter. Det vil være nødvendigt for platformsoperatører at dele kundedata under det nye Lov om forebyggelse af overførsel af straffeudbytte. Handlingen har til formål at overvåge pengetransaktioner foretaget af personer involveret i ulovlig aktivitet.
Tokyo følger efter
En foreslået lovændring vil blive præsenteret inden den ekstraordinære kostsession, som starter den 3. oktober. Loven vil udvide definitionen af kryptovaluta i rejsevejledningen, der regulerer pengeoverførsler. Det er planlagt til at træde i kraft maj 2023.
I 2019 den Financial Action Task Force (FATF), en global gruppe, der studerer politikker mod hvidvaskning af penge, foreslog, at nationer skulle vedtage reglen. USA, Tyskland, Singapore og andre lande har allerede vedtaget love, og EU er ved at være klar til at gøre det samme.
Ved overførsel af kryptovalutaer til en anden platform vil den ændrede forordning forpligte kryptofirmaer at indsende kundeoplysninger, som omfatter forbrugerens navn og adresse. Loven har til formål at spore steder og tidspunkter for bitcoin-overførsler foretaget af skurke.
Hvis en børsoperatør overtræder reglerne, vil de få instrukser fra regeringen og skal overholde korrigerende handlinger. Straffemæssige sanktioner vil blive anvendt over for dem, der ikke adlyder sådanne ordrer.
Stablecoins, en kryptoklasse, hvis værdi er knyttet til en form for lovlige kontanter, vil ligeledes være underlagt loven.
Fra foråret 2014, hvor den opdaterede fondsafviklingslov, som blev godkendt under dette års almindelige kostsession, træder i kraft, vil udbetalingen af disse mønter blive styret af en registreringsproces. Administrationen vil indføre en mere omfattende overvågningsmekanisme for cryptocurrency som forberedelse til væksten af cryptocurrency i Japan.
Krypto 'Anonymitet' Under 'Belejring'
Til interne og internationale pengeoverførsler opbevarer den japanske bankforenings Zengin System og Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) kundernes oplysninger.
Foreign Exchange and Foreign Trade Act og International Terrorist Asset-Freezing Act, som er relevante for hvidvaskning af penge, vil blive opdateret sideløbende med loven om forebyggelse af overførsel af strafferetlige udbytte. Stablecoins vil blive inkluderet på listen over regulerede råvarer i maj 2023 på grund af den foreslåede ændring af loven om valuta og udenrigshandel, som vil forhindre overførsler til og fra sanktionerede enheder som Rusland og andre enheder.
Bekæmpelse af sanktionerede nukleare programmer
Den opdaterede lovgivning vil også tillade regulering af finansielle og ejendomshandler foretaget i Japan af enkeltpersoner tilknyttet Nordkoreas og Irans atomprogrammer for at stoppe finansieringen af atomprogrammer i disse nationer.
For at træde i kraft inden årets udgang vil den internationale lov om indefrysning af aktiver blive opdateret. Foreign Exchange and Foreign Trade Act regulerer i øjeblikket operationer med andre nationer.
Ved en beslutning i FN's Sikkerhedsråd identificerede den japanske regering relevante parter i nuklear udvikling i Nordkorea og Iran som sanktionerede parter; ikke desto mindre gjaldt den internationale lov om indefrysning af aktiver ikke for dem.
For at lukke et hul, der kan bruges til at finansiere nuklear udvikling, havde FATF opfordret til ændringer i lovgivningen.
Kilde: https://crypto.news/japanese-policies-on-cryptocurrency-transfers-target-money-laundering/