En ny undersøgelse udgivet af kryptoanalyse- og overholdelsesplatformen Elliptic tog et nærmere kig på udnyttelsen af web3-platforme for at lette hvidvaskning af penge.
studere, med titlen "The state of cross-chain crime" talte om den nye tidsalder af kryptokriminalitet, og hvordan kriminelle har udviklet sig med udviklingen af teknologi.
4 milliarder dollars hvidvasket
Elliptics forskning drejede sig om tre web3-produkter, nemlig decentraliserede udvekslinger (DEX'er), krydskædede broer og møntbyttetjenester.
Med broer og byttetjenester til deres rådighed har cyberkriminelle været i stand til at skjule et pengespor på 4 milliarder dollar, der stammer fra ulovlige aktiviteter.
"Nogle af de mest produktive gerningsmænd omfatter hackere, dark web-markeder, online gambling platforme, ulovlige virtuelle aktivtjenester, ponzi-ordninger og løsepenge." beretningen læses yderligere.
Decentraliserede udvekslinger
Stjålet krypto fra DeFi-udnyttelser til en værdi af 1.2 milliarder dollars har fundet vej til DEX'er for at blive byttet til et andet aktiv. Dette tegner sig for over en tredjedel af de undersøgte kryptoudnyttelser til rapporten.
Uniswap, Curve Finance og 1Inch DEX aggregator er blandt de DEX'er, der er blevet identificeret som de foretrukne platforme til bytte af kriminelle.
Møntbytte og broer
Ydermere har cyberkriminelle været i stand til at hvidvaske yderligere 1.2 milliarder dollars ved at bruge møntbyttetjenester. Dette involverer bytte af aktiver inden for og på tværs af blockchains uden at skulle registrere en konto. Disse tjenester er især populære blandt dårlige skuespillere.
Cross-chain broer bruges også af kriminelle til at sløre deres ulovlige aktiviteter ved at tilføje et lag af anonymitet, hvilket gør det vanskeligt at spore transaktioner.
RenBridge er en sådan platform, der har behandlet så meget som $540 millioner i ulovlige aktiver til kriminelle
Spørgsmål af bekymring
Dette misbrug af teknologi er ikke kun begrænset til individuelle hackere, der leder efter en heldig lønningsdag. Bridge- og byttetjenester har gjort det lettere for sanktionerede såvel som terrorenheder at maskere deres aktiviteter og blive ved med at forgribe sig på folks midler.
Indtægter fra cyberangreb, der stammer fra Nordkorea, er blevet hvidvasket gennem sådanne tjenester. Det anslåede beløb er et sted omkring 1.8 milliarder dollars.
I sin Virtual Assets Report offentliggjort tidligere på året i juni, tog Financial Action Task Force opmærksom på den voksende brug af krydskædede broer i hvidvaskning af penge, og kaldte det en højrisikosag.
Rapporten opfordrede også medlemsbureauer til at indføre "rejsereglen" for kryptoregulering. Reglen kræver, at udbydere af virtuelle aktiver deler beskrivende oplysninger om transaktioner, der overstiger 1000 USD.
Kilde: https://ambcrypto.com/new-age-of-crypto-crime-how-criminals-have-evolved-a-detailed-report/