Gennem årene har kryptoindustrien været vidne til stigende kriminalitet ved brug af kryptoaktiver. Dette skyldes, at transaktioner med virtuelle aktiver ikke kræver indblanding fra tredjeparter, hvilket gør det nemt for kriminelle at lykkes.
Der kommer dog mere opmærksomhed fra regulatorer til kryptorummet. De sigter mod at kontrollere spredningen af kriminelle aktiviteter såsom hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme ved hjælp af kryptovalutaer.
Disse mål har drevet de fleste vagthunde til at etablere regulatoriske rammer for at spore og sikre overholdelse af anti-hvidvaskning af penge (AML).
Regulator retter sig mod kunder med store kryptobeholdninger
Den sydkoreanske regulator har for nylig strammet sin holdning til at opretholde AML-overholdelse i digitale aktiver. Som følge heraf fokuserer landets finansielle regulator, Financial Service Commission (FSC), nu på kryptohvaler.
Dens opmærksomhed er på investorer med aktiver til en værdi af mere end 100 millioner won ($70,000) for at bremse brugen af digitale aktiver til hvidvaskning af penge. FSC observerede, at risikoen for hvidvaskning af penge stiger med større besiddelse af digitale aktiver og stablecoins.
Rapporten fra et lokalt medie nævnte, at vagthunden opererer under nye retningslinjer mod hvidvaskning af penge. Dette indebærer nøje at se digitale aktivhvaler med ekstraordinære beholdninger af stablecoins og andre virtuelle aktiver.
Ifølge indberette, er brugen af stablecoins til hvidvaskning af penge stigende. Dette er mere udtalt med de stablecoins, der hovedsageligt bruges af offentligheden. Desuden erklærede rapporten, at et uafhængigt børsnoteret digitalt aktiv muligvis ikke opfylder noteringskriterierne for andre aktivoperatører.
Tjek tags på brugere, der foretager store indskud
Den sydkoreanske vagthund har planlagt flere processer for at håndhæve sine overholdelsesregler på den digitale sektor. Udover at holde øje med hvaler og deres digitale aktiviteter, målretter regulatoren strømmen af massive aflejringer.
FSC planlægger at opretholde check-tags på digitale møntbrugere, der foretager betydelige indskud. Den anførte, at der ville være nøje øje med kunder, der udfører enorme kryptotransaktioner. Det vil føre en kvartalsvis kontrol, der vil hjælpe med at fremhæve enhver bemærkelsesværdig ændring i brugernes beholdning inden for perioden.
Sydkorea har udmærket sig gennem sin strenge holdning til digital-relaterede politikker. Sammenbruddet af Terra-LUNA-økosystemet udløste landets store interesse for kontrol med kryptooperationer.
Da Terra styrtede ned, mistede mange investorer deres investeringskapital og planer om afkast på investeringer. Effekten på deltagerne og markedet for digitale aktiver generelt var ødelæggende og skubbede regulatorerne til at handle.
Husk på, at formanden for FSC rapporterede, at tilsynsmyndigheden ønsker at fremskynde sin gennemgang af 13 regninger om virtuelle aktiver i august. Disse var under behandling hos landets nationalforsamling.
Også landets finansielle regulatorer har øget deres indsats for at beskytte investorernes midler. De arbejder også på at markere kryptolovgivningen i begyndelsen af 2024.
Udvalgt billede fra Pixabay, diagrammer fra Tradingview
Kilde: https://bitcoinist.com/south-korean-regulator-prevent-laundering-crypto/