De Forenede Arabiske Emirater indførte nye rapporteringskrav for ejendomstransaktioner, der involverer digitale aktiver, i en erklæring den 8. august.
De nye regler har til formål at begrænse hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, sagde UAE-regeringen.
Midt i Dubai og Abu Dhabi, der for nylig har tiltrukket skarer af kryptobørser og virksomheder til at etablere butik, havde en række ejendomsudviklere annonceret, at de vil acceptere krypto. Blandt dem var luksusejendomsudvikleren DAMAC, som påbegyndt acceptere betalinger i Bitcoin og Ethereum i april 2022.
Nu vil UAE-regeringen sikre, at regionens standarder for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme er udstyret til at dække digitale aktiver.
De nye rapporteringskrav blev indført af økonomiministeriet og justitsministeriet i samarbejde med UAE Financial Intelligence Unit (FIU). Regeringen rådførte sig også med Executive Office for Anti-Money Laundering (AML) og Countering the Financing of Terrorism (CFT).
Ifølge reglerne er ejendomsmæglere og advokatfirmaer forpligtet til at indberette alle transaktioner, der involverer krypto, til FIU. Dette inkluderer alle transaktioner, hvor betaling foretages, enten helt eller delvist, i kontanter svarende til eller over AED 55,000 (ca. $15,000), i kryptovalutaer eller midler, der stammer fra et virtuelt aktiv, sagde UAE-regeringen.
Da regeringen ikke nævnte en tærskel for indberetning af virtuelle aktivbetalinger for fast ejendom, følger det, at alle kryptotransaktioner, uanset hvor små, skal rapporteres.
Alle ejendomsmæglere, mæglere og advokatfirmaer skal også rapportere identifikation og andre relevante dokumenter fra de parter, der er involveret i transaktionen, sagde UAE-regeringen. Indberetningskravene gælder for både enkeltpersoner og virksomheder, der køber eller sælger ejendomme i regionen.
De Forenede Arabiske Emiraters justitsminister Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi sagde i erklæringen, at de nye regler vil gøre det muligt for De Forenede Arabiske Emirater at træffe hurtige foranstaltninger for at beskytte regionen mod "kendte og nye risici."
Lederen af UAE FIU Ali Faisal Ba'Alawi sagde:
"Disse nye foranstaltninger vil forbedre kvaliteten af den finansielle efterretningstjeneste, der er tilgængelig for FIU, og vil blive brugt til at spore den mistænkelige bevægelse af midler eller investeringer som en del af vores kamp mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme."
UAE-regeringen sagde, at den har arrangeret tre workshops for at sikre, at alle ejendomsmæglere og mæglere er forberedte på rapporteringskravene.
Ifølge økonomiministeren Abdulla bin Touq Al Marri vil de nye rapporteringskrav efterlade lidt eller ingen plads til manipulation eller ulovlig praksis, der kan påvirke økonomien og investeringer i ejendomssektoren.
Kilde: https://cryptoslate.com/uae-introduces-new-reporting-requirements-to-counter-crypto-real-estate-money-laundering/