UK introducerer lov til at slå ned på hvidvaskning af krypto-penge og bedrageri – crypto.news

Det Forenede Kongerige fremlagde i parlamentet et nyt lovforslag, der skal gøre det lettere for retshåndhævende myndigheder at beslaglægge, fryse og genvinde kryptovaluta, når den bruges til kriminelle handlinger, såsom hvidvaskning af penge, narkotikahandel og cyberkriminalitet.

Regningen på 250 sider går ud over krypto

Den nye Lovforslaget om økonomisk kriminalitet og gennemsigtighed i virksomheder blev indført i en fælles indsats af Indenrigsministeriet, Department for Business, Energy & Industrial Strategy, Serious Fraud Office og Treasury. Den første høring var i torsdags, og den næste er berammet til den 13. oktober. 

Den nye lov vil gøre det nemmere og hurtigere for retshåndhævende myndigheder, såsom National Crime Agency, at beslaglægge, indefryse og inddrive kryptoaktiver. 

Den britiske regering gentager i samme meddelelse den almindelige misforståelse, der bruges til at definere kryptovaluta: "den digitale valuta, der i stigende grad bruges af organiserede kriminelle til at hvidvaske profit fra bedrageri, stoffer og cyberkriminalitet".

Men formålet med denne ramme går ud over krypto og siges at styrke Storbritanniens omdømme som et sted, hvor lovlige virksomheder kan trives, mens de driver beskidte penge ud af landet. Gennem dets bestemmelser skal enhver, der registrerer en virksomhed i Storbritannien, fremvise identitetsbevis, hvilket forhindrer virksomheder i at fungere som en dækning for kriminel aktivitet eller oversøiske kleptokrater.

Generaldirektøren for National Crime Agency, Graeme Biggar, udtalte, at "Indenlandske og internationale kriminelle har i årevis hvidvasket udbyttet af deres kriminalitet og korruption ved at misbruge britiske virksomhedsstrukturer og bruger i stigende grad kryptovalutaer. Disse reformer – længe ventede og meget velkomne – vil hjælpe os med at slå ned på begge dele".

Selvom lovforslaget ikke er godkendt endnu, har Londons Metropolitan Police allerede set en stigning i beslaglæggelser af kryptovaluta i 2021. I følge BBC10. juni 2021 havde de beslaglagt næsten £180 millioner i kryptovaluta.

Tilbage i marts 2022 godkendte Storbritannien loven om økonomisk kriminalitet (gennemsigtighed og håndhævelse) for at håndhæve sanktionerne i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine. Det nye lovforslag vil fortsætte denne tendens og formilde regulatorens bekymringer om brugen af ​​kryptovalutaer til at omgå de sanktioner, der er pålagt af Den Europæiske Union (EU).

Global trend i kryptoregulering

I USA har Federal Reserve for nylig udstedt en vejledning give yderligere oplysninger til banker, der engagerer sig i eller søger at engagere sig i krypto-relaterede aktiviteter.

I EU er oprettelsen af ​​et nyt tilsynsorgan med fokus på at forhindre hvidvaskning af penge i kryptoindustrien en af ​​de mest relevante bestemmelser i det nye direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge 6.

Endnu for nylig, rapporter fremkom, hvilket indikerer, at den banebrydende Markets in Crypto Assets Regulation (kendt under forkortelsen MiCA) havde nået sit endelige udkast og snart ville blive godkendt af EU-Parlamentet.

Myndigheder verden over har gjort en indsats for at godkende og håndhæve et nyt sæt regler til regulering af kryptovalutaer. Lovforslaget om økonomisk kriminalitet og virksomhedsgennemsigtighed er blot den seneste i en lang række af rammer, der forventes at træde i kraft i slutningen af ​​2022 eller begyndelsen af ​​2023.