Cyberkriminel gruppe mistænkt for hvidvaskning af 5.6 milliarder dollars anholdt i Kina

• Cyberkriminelle har også øget deres praksis for at begå svindel 
• Kriminelle siges at hvidvaske 40 milliarder yuan
• Politiet har anholdt en gruppe på 93 personer

Siden udviklingen af ​​kryptoproblemer, høj ekspansion og hændelser som landsammenbrud har forbløffet verden, har politiet, inklusive Kina, arbejdet effektivt for at beskytte kunder og fange tøfler. Under et nyligt undertrykkelse af hvidvaskere har Kina afsløret en ny gruppe.

Kryptovalutaer er blevet brugt af svindlere og cyberkriminelle fra næsten alle dele af verden. Desværre har cyberkriminelle ud over udvidelsen af ​​kryptovalutaindustrien i løbet af de seneste år også øget deres metoder til at begå svindel og hvidvaskning af penge i udlandet for at indløse dem anonymt.

Svindlergruppen blev ledet af Hong Moumou

En rapport fra et officielt bureau på sociale medier siger, at politiet i Hengyang, en by i den sydkinesiske provins Hunan, har tilbageholdt en gruppe på 100 personer, som en del af deres landsdækkende 93 Day Action-kampagne.

Gennem kryptovalutaer hvidvasker kriminelle angiveligt 5.6 milliarder dollars (40 milliarder yuan). I sin kampagne mod hvidvaskning af penge beslaglagde myndigheden 300 millioner yuan, lukkede mere end ti fysiske websteder ned og beslaglagde næsten 100 enheder.

Ifølge oplysningerne fra den afdeling, der foretog anholdelserne, har kriminelle brugt digitale aktiver til at hvidvaske penge uden for landet siden 2018 for at tjene penge på overskud.

Ifølge politiet kan gruppen af ​​svindlere ledet af Hong Moumou være involveret i 300 svindelsager. 

De opnåede disse midler ved at engagere sig i telekommunikation og online-svindel.

Efter at Liu Xialong, County Public Security Bureau blev et offer for bedrageri og mistede cirka 7.8 millioner yuan, intensiverede politiet deres efterforskning af kriminelle.

LÆS OGSÅ: FTX's Bankman-Fried overvejer Celsius-bud

Kryptoadoption vokser i Kina

Siden begyndelsen har den kinesiske regering været anti-kryptering og forbudt selv cryptocurrency minedrift i landet. I september 2021 vil People's Bank of China (PBoC) sandsynligvis indføre et forbud mod digitale aktiver, hvor myndighederne bliver mere og mere opmærksomme over for disse der bryder loven.

Landets adoption af kryptovalutaer fortsætter dog med at falde. Chainalysis, et blockchain-forskningsfirma, har for nylig offentliggjort en rapport, der siger, at Kina er en af ​​de ti bedste nationer, der hurtigt vedtager digitale valutaer på trods af restriktioner.

I marts lancerede Yangpu Security Bureau of China og Shanghai Public Security en fælles undersøgelse for at bekæmpe virtuelle valuta-baserede pyramidespil. Myndighederne afslørede en platform, der kørte pyramidespil og frarøvede brugere næsten 16 millioner dollars inden for få minutter efter undersøgelserne.

Seneste indlæg af Ritika Sharma (se alle)